El Servicio Secreto de EE. UU. confiscó el sitio web de Garantex, un intercambio de criptomonedas con sede en Rusia, como parte de una iniciativa de cooperación internacional. La razón citada para esta acción son las posibles conexiones de Garantex con bancos rusos sancionados y organizaciones criminales. Esta operación siguió de cerca después de que Tether congelara 28 millones de USDT en Garantex, lo que llevó a un mayor escrutinio del intercambio, que previamente ha estado asociado con actividades ilícitas, incluidas aquellas vinculadas a la darknet y demandas de ransomware.
Proceso de Investigación Detrás de la Operación
El Servicio Secreto anunció que la operación se llevó a cabo bajo una orden judicial emitida por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Nate Herring, un portavoz del Servicio Secreto, declaró que la investigación está en curso y las autoridades planean compartir información adicional en los próximos días. Esta operación es parte de una investigación más amplia vinculada a las acusaciones de que Garantex está relacionado con organizaciones criminales.
Además, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y otras agencias habían impuesto previamente sanciones a Garantex. Estas sanciones se basaron en acusaciones de que el intercambio estaba conectado con actores involucrados en actividades ilegales. Este desarrollo indica que los organismos internacionales están profundizando sus investigaciones sobre esta plataforma.
Congelación de USDT por Tether y Respuesta de Garantex
La operación fue seguida por la congelación de 28 millones de USDT en Garantex por parte de Tether. Se informó que las billeteras que Tether bloqueó estaban vinculadas a transacciones asociadas con organizaciones criminales. Garantex anunció a través de su canal de Telegram que Tether había congelado billeteras por valor de 2.5 mil millones de rublos y que todos sus servicios habían sido suspendidos temporalmente. Esta situación obligó al intercambio a detener sus operaciones.
Garantex ha llamado la atención en el pasado debido a acusaciones de conexiones con actividades criminales. Las acciones de Tether, junto con la operación del Servicio Secreto de EE. UU., destacan el alcance de estas actividades criminales. Las autoridades se están preparando para proporcionar más información sobre el alcance de la investigación.
