Un tribunal en Nigeria negó la solicitud de fianza del jefe de cumplimiento de Binance, Tigran Gambaryan. Esta decisión se produce mientras el gigante del intercambio de criptomonedas Binance enfrenta acusaciones de evasión fiscal y no cumplimiento. También marca otro fracaso en los esfuerzos de Gambaryan para defenderse.
Solicitud de Gambaryan Denegada
El Tribunal Federal Superior en Abuja negó la solicitud de fianza de Gambaryan el viernes. El juez Emeka Nwite declaró que Gambaryan podría no asistir a las audiencias si se le concede la fianza, diciendo: “He considerado cuidadosamente la declaración jurada ante mí y creo que el solicitante no asistirá a las audiencias si se le concede la fianza.”
Nwite también afirmó que Gambaryan estaba en la misma habitación que otro ejecutivo de Binance, Nadeem Anjarwalla, quien escapó, y que Gambaryan no informó del incidente a las autoridades. Sin embargo, Gambaryan dijo que estaba dormido cuando su colega escapó de la supervisión nigeriana.
Acusaciones Contra Gambaryan
También se alega que Gambaryan intentó obtener un nuevo pasaporte y le dijo a la Embajada de los EE.UU. que había perdido su pasaporte. A pesar de que su pasaporte estaba en manos de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC), este intento levantó sospechas.
La esposa de Gambaryan, Yuki, declaró: “No puedo creer que mi esposo inocente tenga que ser juzgado en su 40 cumpleaños por cargos con los que no tiene nada que ver. El mundo entero está observando lo que se le está haciendo, y solo rezo para que prevalezcan el sentido común y la justicia y que se permita a Tigran regresar a casa.”
¿De Qué se Acusa a Binance?
El gobierno nigeriano acusa a Binance de lavar aproximadamente 35,4 millones de dólares. Además, se alega que Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ayudó a los usuarios a evadir impuestos. Gambaryan y Anjarwalla, detenidos por las autoridades nigerianas a finales de febrero, enfrentaron varios desafíos durante este período. Anjarwalla escapó un mes después de ser detenido, mientras que Gambaryan permaneció bajo custodia.
El director regional de Binance en África, Anjarwalla, fue arrestado por la policía keniana el mes pasado. Según los medios locales, las fuerzas del orden están trabajando en la extradición de Anjarwalla a Nigeria.
El CEO de Binance, Richard Teng, declaró a principios de este mes que Gambaryan estaba “detenido ilegalmente en Nigeria” y que el intercambio está “trabajando incansablemente en la campaña #BringTigranHome.” Sin embargo, Binance aún no ha hecho una declaración oficial sobre Anjarwalla.
