El mundo de las criptomonedas vio un desarrollo interesante ayer. El desarrollo está relacionado con el caso judicial de un ejecutivo de Binance en Nigeria. El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) se encontró en un caso controvertido contra el ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, que llamó la atención de las comunidades financieras y de criptomonedas. La controversia tomó un giro sorprendente cuando el Servicio Correccional de Nigeria no llevó a Gambaryan al Tribunal Federal Superior en Abuja por cargos de evasión de impuestos.
Gambaryan No Asistió al Tribunal
Gambaryan no asistió a la audiencia programada para el 22 de mayo en el Tribunal Federal Superior en Abuja. Los medios locales informaron que Gambaryan no se presentó en el tribunal en esta fecha crítica. Las alegaciones del FIRS volvieron a poner al ejecutivo de Binance en el centro de atención y plantearon preguntas sobre la efectividad y confiabilidad del sistema penitenciario nigeriano.
El fiscal Moses Idehu expresó su decepción por no haber traído a Gambaryan desde la custodia. Idehu declaró que los esfuerzos para comunicarse con los funcionarios del centro correccional no tuvieron éxito y que el misterio en torno a la ausencia de Gambaryan se había profundizado. Luego solicitó un breve aplazamiento del caso. Sin embargo, el juez Emeka Nwite decidió aplazar la audiencia hasta el 14 de junio. Esta decisión aumentó aún más la incertidumbre en torno al caso de alto perfil.
Esfuerzos Legales Producen Pequeño Resultado
SAN T.J. Krukrubo, en representación de Binance, se opuso a la falta de la fiscalía de llevar a su cliente al tribunal. La ausencia de Gambaryan no solo retrasó el proceso legal, sino que también generó preocupaciones sobre la integridad de los procedimientos judiciales. Mientras tanto, el abogado de Gambaryan, Chukwuka Ikwuazo, solicitó al FIRS que eliminara el nombre del coacusado Nadeem Anjarwalla de los cargos enmendados. Anjarwalla, declarado “fugitivo”, añadió otra dimensión al caso.
La fiscalía acordó tomar las medidas necesarias para eliminar el nombre de Anjarwalla de la hoja de cargos según lo solicitado por el abogado. Este desarrollo fue visto como una pequeña victoria para la defensa. Gambaryan no había admitido los cargos de lavado de dinero después de ser transferido al Centro Correccional de Kuje en Abuja en abril de 2024. Además, se le negó la solicitud de fianza a Gambaryan. Gambaryan permanece bajo custodia por acusaciones de ocultar el origen de $35,400,000 producidos por Binance en Nigeria.
El Proceso Continúa
En marzo de 2024, el FIRS inició cargos por evasión de impuestos contra Binance y sus ejecutivos Gambaryan y Anjarwalla. Las acusaciones incluían la falta de registro en el FIRS, el no phace del impuesto sobre la renta corporativa, el no phace del impuesto al valor agregado y la facilitación de la evasión de impuestos. El gobierno nigeriano también acusó a la plataforma de intercambio de criptomonedas de afectar los tipos de cambio, lo que llevó a un mayor escrutinio de las plataformas de criptomonedas.
Los eventos tomaron otro giro cuando las autoridades nigerianas detuvieron al ciudadano británico de origen keniano de 37 años, director regional de África Anjarwalla, y al jefe estadounidense de cumplimiento de delitos financieros de 39 años, Gambaryan, el 28 de febrero. Ahora esperamos la fecha del 14 de junio para el caso. El mundo de las criptomonedas y los círculos legales seguirán de cerca lo que suceda en esta fecha.
