La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) anunció que había identificado $12.7 mil millones en transacciones de criptomonedas vinculadas a operaciones de estafa en el extranjero. El último informe de la agencia, publicado el jueves, arroja luz sobre la creciente escala del fraude de activos digitales dirigido a los estadounidenses.
Detalles del análisis de estafas de criptomonedas de FinCEN
El informe analizó más de 33,000 reportes de actividades sospechosas presentados entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 que involucraban presuntas estafas de criptomonedas. La revisión de FinCEN destaca que aproximadamente $13 mil millones en transacciones financieras estaban vinculadas a estos esquemas.
Las actividades fraudulentas incluían las llamadas estafas de “engorde del cerdo” y estafas románticas, junto con varios esquemas de confianza en criptomonedas. En estos casos, las víctimas fueron convencidas de transferir fondos a activos digitales bajo la apariencia de oportunidades de inversión, a menudo atraídos por la falsa promesa de retornos sustanciales.
Las estafas de inversión en activos digitales representan una de las amenazas de fraude más significativas que enfrentan los estadounidenses hoy en día, declaró Gene Lange, desempeñando las funciones de Subsecretario para el Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Grupos criminales transnacionales detrás de la mayoría de las estafas
Según FinCEN, la mayoría de estas estafas son operadas por organizaciones criminales transnacionales. Estos grupos a menudo están ubicados en complejos a lo largo del sudeste asiático, coordinando extensas campañas fraudulentas dirigidas a individuos en los Estados Unidos.
El papel de FinCEN como una oficina del Departamento del Tesoro de EE. UU. implica salvaguardar el sistema financiero del uso ilícito y asegurar la transparencia en las actividades financieras, especialmente en lo que respecta a los activos digitales.
Mini diccionario: Estafa de engorde del cerdo — Un tipo de fraude donde los estafadores construyen confianza con las víctimas a lo largo del tiempo, convenciéndolas de invertir en oportunidades de criptomonedas falsas, luego roban sus fondos una vez que una cantidad significativa está involucrada.
| Tipo de estafa | Descripción |
|---|---|
| Engorde del cerdo | Estafas de confianza que manipulan a las víctimas en inversiones fraudulentas de criptomonedas |
| Estafa romántica | El estafador construye una relación romántica falsa para solicitar dinero |
| Esquema de confianza en cripto | Oportunidades de inversión falsas prometiendo grandes retornos |
Respuestas legislativas en el sureste asiático
Los gobiernos en el sudeste asiático, particularmente en Myanmar y Camboya, han comenzado a tomar medidas legislativas contra los centros de estafas. El parlamento de Myanmar promulgó una ley en julio que permite cadena perpetua para aquellos que utilizan violencia, tortura o detención ilegal para forzar la participación en operaciones fraudulentas.
De manera similar, los legisladores en Camboya propusieron nueva legislación en abril que introduciría penas de prisión para las personas que dirigen tales estafas. Estos esfuerzos señalan un impulso regional para desmantelar redes criminales y reducir la prevalencia del fraude basado en criptomonedas.
Las autoridades continúan trabajando hacia la cooperación internacional y una mayor supervisión para abordar la amenaza que representan las estafas de activos digitales. El desafío sigue siendo significativo debido a la naturaleza transfronteriza de muchos de estos delitos.
