Fiscales australianos están buscando una sentencia de prisión para un usuario de Crypto.com que recibió por error casi $7 millones y gastó la mayor parte antes de que el intercambio descubriera el error interno cometido hace tres años. En mayo de 2021, Crypto.com envió $6.86 millones en lugar de un reembolso de $100 a la pareja australiana Thevamanogari Manivel y Jatinder Singh después de que un empleado supuestamente ingresara un número de cuenta en la sección de phaces de una hoja de cálculo de Excel.
Decisión Judicial Notable en Australia
Tras este proceso, el intercambio descubrió que la cuenta bancaria no coincidía con la cuenta del intercambio. Por lo tanto, se realizó un reembolso, pero en lugar de devolver los $100 dólares australianos que la pareja intentó depositar, el intercambio envió por error $10.5 millones de dólares australianos a la cuenta bancaria de Manivel. Cuando el intercambio descubrió el error durante una auditoría interna en diciembre de 2021, solo siete meses después, Singh ya había comprado varias casas y regalado $1 millón de dólares australianos a un amigo.
Casi tres años después del incidente, en la última audiencia judicial el 2 de hacesto, el fiscal australiano Campbell Thomson argumentó que la cantidad de dinero en cuestión era demasiado significativa para ser considerada un crimen oportunista. Según un informe fechado el 2 de hacesto, declaró que era necesaria una sentencia de prisión para Singh:
“Considerando el tiempo ya pasado en custodia, puede que no sea una sentencia muy larga.”
Mientras tanto, el abogado de Singh, Martin Kozlowski, argumentó que Singh no comprendía completamente la gravedad de la situación inusual y que sería un desafío para cualquiera:
“Debe considerarse que los fondos provinieron de una empresa multinacional que ni siquiera sabía que los fondos habían desaparecido hasta una auditoría posterior. Nadie sabe cómo reaccionarían si se enfrentaran a la misma situación.”
Detalles del Caso
En marzo de 2023, los fiscales argumentaron que Singh tenía motivaciones financieras para huir del país, ya que solo se recuperaron $4.9 millones, con parte de ellos enviados al extranjero. Singh está programado para ser sentenciado el próximo mes. En septiembre de 2023, su pareja Manivel fue sentenciada a aproximadamente siete meses de prisión y sometida a una orden de corrección comunitaria de 18 meses después de ser declarada culpable de manejar imprudentemente los productos del crimen.
Esto se produce después de un reciente aumento en los crímenes relacionados con criptomonedas reportados en Australia. El 15 de julio, el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC) informó en su última Evaluación Nacional de Riesgos sobre el Lavado de Dinero que el uso criminal de criptomonedas y servicios relacionados ha aumentado. AUSTRAC predijo un aumento en el uso criminal de criptomonedas debido a una mayor anonimidad y transacciones más rápidas.
