Un jurado federal en Las Vegas ha declarado culpable a Brent Kovar, un empresario local, de orquestar un esquema Ponzi de criptomonedas a gran escala que defraudó a más de 400 inversores por 24 millones de dólares.
Condena y cargos
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el lunes que Kovar fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo 11 cargos de fraude electrónico, dos cargos de fraude postal y dos cargos de lavado de dinero. El veredicto siguió a un juicio de nueve días en la corte federal.
Según el Departamento de Justicia, Kovar enfrenta una sentencia máxima legal de 280 años de prisión. La sentencia refleja las penas máximas combinadas por todas las condenas. Un juez federal determinará su sentencia real en una audiencia programada para el 30 de noviembre.
Detalles del esquema
Kovar operaba una empresa llamada Profit Connect desde finales de 2017 hasta julio de 2021. Profit Connect se promocionaba como una firma de inversión de alta tecnología que utilizaba software de inteligencia artificial y supercomputadoras para minar criptomonedas y verificar transacciones de blockchain.
Aseguró a los inversores que la empresa podía generar retornos anuales fijos entre el 15% y el 30%, garantizando que los clientes recibirían el 100% de su dinero de vuelta. Además, Kovar afirmaba que la empresa poseía cientos de millones de dólares en reservas de criptomonedas para apoyar estas promesas.
Los fiscales declararon que estas afirmaciones eran falsas. Profit Connect no tenía beneficios reales, no poseía tales reservas de criptomonedas, y no tenía operaciones comerciales legítimas que pudieran haber generado los retornos anunciados o cumplido con sus garantías.
Kovar utilizó fondos de nuevos inversores para mantener funcionando Profit Connect, comprar artículos personales—incluyendo una casa—y recompensar a los empleados con regalos, mientras realizaba phaces a inversores anteriores representándolos como ganancias legítimas de la empresa.
Los registros judiciales muestran que la actividad fraudulenta tuvo lugar durante varios años, con Kovar confiando en materiales promocionales convincentes y garantías personales para perpetuar la estafa.
Profit Connect cesó sus operaciones después de que las autoridades descubrieron el esquema. La intervención de las fuerzas del orden público se produjo tras múltiples quejas de inversores defraudados y una investigación subsiguiente.
Mini diccionario: Esquema Ponzi — Un tipo de fraude financiero donde los retornos a los primeros inversores se pagan usando fondos de nuevos inversores, en lugar de beneficios legítimos, colapsando eventualmente cuando se hacetan los nuevos fondos.
Sentencia y el camino a seguir
Brent Kovar regresará a la corte para su sentencia el 30 de noviembre, después de lo cual un juez federal decidirá la duración de su encarcelamiento.
Expertos legales señalan que, si bien la sentencia máxima legal es de 280 años, las pautas de sentencia federal y el fallo del juez determinarán el tiempo real de prisión que Kovar recibirá.
El Departamento de Justicia continúa persiguiendo casos similares de fraude de criptomonedas mientras las autoridades trabajan para proteger a los inversores y mantener la integridad del mercado.
