El intercambio de criptomonedas KuCoin está bajo un renovado escrutinio después de que el investigador de blockchain ZachXBT hiciera nuevas acusaciones. Según ZachXBT, algunas direcciones de depósito supuestamente vinculadas a KuCoin se utilizaron en un robo de criptomonedas de $250 mil relacionado con el software malicioso, Atomic Stealer, el 18 de hacesto de 2025.
Direcciones de depósito en el centro de la controversia
En una investigación compartida a través de Telegram, ZachXBT identificó una billetera implicada en el robo e identificó cinco direcciones de depósito que afirma están vinculadas a KuCoin. Sugirió que en estas cuentas podría haberse utilizado una verificación KYC (Conozca a su Cliente) intermediaria comprada, donde la identificación personal se adquirió de terceros. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido verificadas de forma independiente en el tribunal ni reconocidas en ninguna declaración oficial de KuCoin.
Mini glosario: KYC es el proceso de identificación del cliente requerido por las plataformas financieras. AML se refiere a los controles regulatorios para prevenir el lavado de dinero.
Los documentos compartidos por ZachXBT también incluyen un mensaje supuestamente del Equipo de Atención al Cliente y Soporte de KuCoin. El mensaje subraya que los usuarios tienen derecho a recursos legales y regulatorios, pero advierte que las afirmaciones falsas o ilegales podrían estar sujetas a acciones legales.
El mensaje atribuido a KuCoin enfatiza el respeto por el derecho de los usuarios a recurrir legalmente, sin embargo, advierte que las declaraciones infundadas o ilegales pueden desencadenar consecuencias legales.
Las redes sociales aumentan la presión
El debate se amplió después de que un miembro de la comunidad cripto, DNBWIZARD, publicara capturas de pantalla sobre el caso en la plataforma X. DNBWIZARD acusó a KuCoin de amenazar con acciones legales. KuCoin no ha emitido una respuesta pública, ni ha confirmado la autenticidad del mensaje circulado.
KuCoin ha operado durante mucho tiempo como un importante intercambio global centralizado de criptomonedas. La compañía ya estuvo en los titulares a principios de 2025 debido a su implicación en un caso legal en los Estados Unidos.
El foco vuelve a las batallas legales en EE.UU.
El Departamento de Justicia de EE.UU. reveló en enero de 2025 que KuCoin admitió transmisión de dinero sin licencia y acordó pagar multas que superan los $297 millones. Los fiscales alegan que la falta de controles robustos de AML y KYC de KuCoin permitió el paso de transacciones sospechosas a través de su plataforma.
Esto surgió tras los cargos criminales presentados contra KuCoin y dos de sus fundadores en marzo de 2024. Las autoridades argumentaron que el intercambio había procesado miles de millones de dólares en fondos sospechosos e ilícitos entre 2017 y 2024.
| Problema | Fecha | Detalles |
|---|---|---|
| Nueva alegación de robo | 18 de hacesto de 2025 | $250 mil perdidos, 5 direcciones supuestamente vinculadas a KuCoin |
| Acuerdo en EE.UU. | Enero 2025 | Multa superior a $297 millones |
| Primera ola de cargos | Marzo 2024 | Flujos de fondos sospechosos alegados de 2017 a 2024 |
Eco de investigaciones anteriores
Las nuevas afirmaciones guardan paralelismos con casos anteriores, donde los activos cripto robados han sido rastreados a través de direcciones de depósito de KuCoin. A principios de este año, ZachXBT reveló que una aplicación falsa de Ledger Live se utilizó para robar al menos $9.5 millones de más de 50 víctimas, con más de 150 direcciones de depósito de KuCoin citadas en el blanqueo de esos activos.
ZachXBT afirmó anteriormente que en el robo de la aplicación falsa de Ledger Live de al menos $9.5 millones, los fondos se rastrearon a través de más de 150 direcciones de depósito vinculadas a KuCoin.
En una investigación separada, los activos supuestamente robados por una entidad identificada como AudiA6 también terminaron en direcciones asociadas a KuCoin. Según ZachXBT, recuperar tales fondos típicamente requiere coordinación entre las fuerzas del orden y los intercambios de criptomonedas.
Al cierre de 2025, KuCoin amplió su presencia regulatoria en Europa al asegurar una licencia MiCA a través de su filial austríaca. Sin embargo, los reguladores austríacos posteriormente prohibieron a la filial admitir nuevos clientes debido a preocupaciones sobre el personal de cumplimiento.
