Las tendencias recientes en actividades criptográficas ilegales resaltan la prominencia de la Blockchain de TRON. Según los últimos datos de TRM Labs, el volumen de criptoactivos ilegales disminuyó en un tercio en 2023, cayendo a 34.8 mil millones de dólares. A pesar de este declive, la Blockchain de TRON logró albergar el 45% de las estafas criptográficas, mostrando un desempeño notable.
Tendencias en Transacciones Ilegales Enfocadas en Cripto
Un nuevo informe preparado por el equipo de inteligencia de Blockchain de TRM arroja luz sobre las principales tendencias en transacciones ilegales enfocadas en cripto. Los criminales capturaron más de 34 mil millones de dólares en criptomonedas en el período 2022-2023, a pesar de una caída del 9% en fondos criptográficos ilegales anualmente. Estas cifras indican que el fraude criptográfico sigue siendo una seria amenaza.
El informe también señala que casi la mitad del volumen criptográfico ilegal tuvo lugar en la Blockchain de TRON. Siguiendo a Ethereum y Bitcoin, TRON se ha convertido en una plataforma preferida para los criminales.
En particular, se destacó que la stablecoin Tether (USDT) registró el mayor volumen ilegal el año pasado. El informe indica que aproximadamente el 1.63% de las actividades ilegales identificadas por TRM estaban asociadas con USDT en TRON.
La Popularidad de TRON como Factor Clave
Según Angela Ang, asesora política senior en TRM, la popularidad de TRON puede vincularse a sus bajas tarifas de transacción y velocidad. Ang enfatiza que esta situación facilita el lavado de dinero.
Sin embargo, estas tendencias son una clara señal de advertencia para el mundo criptográfico. TRON y plataformas similares podrían estar sujetas a regulaciones más estrictas por parte de los organismos reguladores.
La Magnitud del Daño
A pesar del daño significativo en la Blockchain de TRON, se ha observado una disminución significativa en los crímenes criptográficos. El volumen de fondos ilegales registrado el año pasado de 49.5 mil millones de dólares ha visto una impresionante disminución del 30%.
Uno de los principales factores en esta disminución fue la caída en el valor de los activos criptográficos relacionados con entidades sancionadas. Este valor, que era de 25.4 mil millones de dólares en 2022, cayó un 30% a 16.2 mil millones de dólares en 2023.
Además, los ataques criptográficos y las explotaciones también disminuyeron drásticamente. Mientras que en 2022 se experimentó una pérdida de 3.7 mil millones de dólares, esta cifra cayó un 50% a 1.8 mil millones de dólares en 2023. En promedio, la cantidad en riesgo en cada evento de hackeo también disminuyó significativamente. En 2023, esta cantidad fue de 10 millones de dólares, mientras que en 2022 había ascendido a 21 millones de dólares.
El informe indica que la disminución se debió a una mayor vigilancia por parte de las empresas, la conciencia pública sobre el fraude y factores completamente aleatorios. La reducción en los crímenes criptográficos es un desarrollo prometedor para que la industria se construya sobre bases más confiables y sólidas.
