La bolsa de criptomonedas Nobitex, con sede en Irán, ha transferido más de $2.3 mil millones a través de las redes Tron y BNB Chain desde principios de 2023, en medio del endurecimiento de las sanciones occidentales. Datos recopilados por Reuters de empresas de análisis de blockchain indican que estas masivas transacciones comenzaron a inicios del año pasado. A medida que la banca tradicional se ha visto severamente restringida por las sanciones, Nobitex ha confiado cada vez más en estas dos redes de blockchain para facilitar transferencias.
Tether y Movimientos del Banco Central de Irán Captan la Atención
Los registros de blockchain analizados por Arkham y Elliptic revelan que las redes Tron y BNB Chain son ahora algunos de los principales canales de Nobitex para mover fondos. Los investigadores afirman que el Banco Central de Irán utilizó únicamente Tron para transferir más de $500 millones en Tether entre finales de 2024 y mediados de 2025. Parte de estos fondos, según se informa, pasaron primero a través de Nobitex antes de ser convertidos en otros activos digitales diversos.
Los analistas han detectado ocasionalmente huellas digitales vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán dentro de estas transacciones. Nobitex ha respondido afirmando que no tiene vínculos directos con el gobierno iraní y asegura que cualquier transferencia ilegal ocurrió sin su conocimiento.
Glosario: Nobitex se presenta como una de las bolsas de criptomonedas nacionales más grandes y activamente usadas en Irán. La plataforma permite a los usuarios comerciar con varios activos digitales y sirve como un canal financiero alternativo en tiempos de interrupción bancaria en el país.
Las Stablecoins como Lagunas y Herramientas
El informe también subraya el papel único de la stablecoin USDT de Tether en la aplicación de sanciones. A diferencia de Bitcoin, el USDT, que es administrado centralmente, puede congelar billeteras a petición de las autoridades. En un ejemplo notable, más de $344 millones vinculados a direcciones de Tron relacionadas con Irán fueron congelados en abril de 2026, destacando este mecanismo de control.
No obstante, debido a la arquitectura subyacente de blockchain, las operaciones pueden continuar en redes como Tron a menos que una billetera esté específicamente en la lista negra; ni los emisores ni los gobiernos deben aprobar directamente cada transferencia.
Los expertos señalan que estos factores técnicos han permitido que las stablecoins se conviertan tanto en un instrumento de supervisión como en un medio para eludir restricciones financieras.
Proyectos Vinculados a Trump y Luchas de Poder en Blockchain
Los detalles que emergen en torno a Nobitex y las cadenas de transferencia asociadas muestran que las mismas redes de blockchain se han cruzado recientemente con el proyecto World Liberty Financial, respaldado por el expresidente estadounidense Donald Trump y su familia. El fundador de Tron, Justin Sun, y el cofundador de Binance, Changpeng Zhao, han estado entre los principales partidarios de este proyecto.
A principios de 2025, el fondo de inversión MGX, con sede en Abu Dhabi, firmó un acuerdo con World Liberty involucrando su stablecoin USD1, acelerando la integración de USD1 en el mercado. Sin embargo, las relaciones se deterioraron entre Justin Sun y World Liberty, lo que resultó en que Sun presentara una demanda por extorsión en 2026 y la empresa emitiera una demanda reconvencional por daños reputacionales. A pesar de estas disputas, Sun, según los informes, aún controla miles de millones de tokens WLFI.
Reacciones Públicas y Defensas Oficiales
Los representantes de Tron y BNB Chain enfatizan que, debido a la naturaleza global y abierta de sus blockchains, no es técnicamente factible monitorear estrictamente todas las transacciones en todo el mundo.
Reuters informa que no hay evidencia que sugiera que Donald Trump o su familia supieran cómo los usuarios de Nobitex estaban utilizando redes blockchain.
La Casa Blanca ha descartado la noción de que las asociaciones comerciales de Trump crearan conflictos de interés en relación con actividades financieras relacionadas con Irán, calificando tales alegaciones de “irracionales” y rechazándolas categóricamente.
