La Corte Suprema del Reino Unido tomó una decisión provisional significativa en una lucha legal multimillonaria sobre 61,000 Bitcoins incautados en uno de los mayores casos de lavado de criptomonedas de la historia. El tribunal dictaminó que se aplicará la ley china para evaluar la reclamación de propiedad de los activos por parte de aproximadamente 16,000 inversores chinos.
Alcance de la decisión
En la decisión del 12 de octubre, el juez Turner registró que se determinará según la ley china si los inversores tienen derechos de propiedad sobre los criptoactivos incautados. En esta etapa, el tribunal no llegó a una conclusión definitiva sobre si los inversores realmente tienen tal derecho. Por lo tanto, el destino final de dichos Bitcoin aún no está claro.
El juez Turner decidió que los posibles derechos de propiedad de los inversores sobre los criptoactivos incautados deben evaluarse bajo la ley china.
La decisión puede marcar una gran diferencia financiera para las víctimas. Si los inversores pudieran aplicar la ley de propiedad inglesa, podrían reclamar directamente los Bitcoins recuperados al rastrear su dinero. En el marco actual, la posibilidad de reembolso podría estar más limitada al capital principal y sus intereses.
Antecedentes del caso
El origen del caso se remonta a 2014. Un ciudadano chino, Qian Zhimin, también conocido como Yadi Zhang, estableció una serie de esquemas de inversión fraudulentos a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. La empresa atrajo inversores entre 2014 y 2017 con la promesa de altos rendimientos en activos digitales, servicios de cuidado de personas mayores y otras áreas.
Según los registros judiciales, se hicieron firmar un total de 128,409 contratos a los inversores y se recaudaron aproximadamente 40.23 mil millones de yuanes. Este monto equivale a aproximadamente 5.9 mil millones de dólares al tipo de cambio actual. Según la información del caso, se realizaron phaces de 34.1 mil millones de yuanes; la parte acusadora argumentó que esta estructura tenía las características de un esquema piramidal clásico.
De acuerdo con los registros incluidos en el caso, parte de los fondos recaudados se utilizó para comprar más de 100,000 BTC a través de una cuenta de Huobi entre junio de 2014 y junio de 2017.
Cómo se encontraron los Bitcoins incautados
La investigación avanzó a una nueva etapa en octubre y noviembre de 2018, cuando la policía británica allanó propiedades vinculadas a Qian y a Jian Wen, acusados de operar juntos. En las operaciones se incautaron dispositivos electrónicos y claves privadas relacionadas con criptoactivos. Al final de este proceso, se incautaron activos de más de 61,000 BTC.
Huobi era una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas en ese momento en las noticias. La plataforma es conocida por su estructura centralizada que permitía a los usuarios comprar y vender criptoactivos con dinero fiduciario.
La principal disputa entre los fiscales británicos e inversores chinos se centra en la propiedad del gran saldo de Bitcoin. Mientras los inversores desean establecer una cadena de derechos hasta los criptoactivos en los que se convirtieron sus fondos, la parte acusadora destacó que las transacciones, contratos e inversiones iniciales estaban abrumadoramente vinculadas a China.
El juez Turner también siguió una línea cercana a esta evaluación. El tribunal concluyó que la mayoría de las declaraciones falsas, contratos de inversión, phaces y compras iniciales de Bitcoin estaban vinculados a China, por lo que decidió que la ley aplicable debe ser la china en lugar de la ley británica.
