La Policía de Hong Kong ha detenido a 12 personas, incluidas dos figuras conocidas, tras la exposición de un esquema de lavado de criptomonedas a gran escala. Estas personas son acusadas de lavar alrededor de 118 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 15 millones de USD) utilizando bancos tradicionales y bolsas de criptomonedas over-the-counter (OTC). Las autoridades revelaron que el dinero se acumuló a partir de varias actividades fraudulentas y se convirtió en criptomonedas para ocultar su origen. Los sospechosos detenidos tienen entre 20 y 42 años, con diferentes roles dentro del grupo.
Operación de Criptomonedas
La operación, iniciada por la Oficina de Crimen Comercial de Hong Kong, ejecutó redadas simultáneas en varios lugares. Durante estas redadas, la policía confiscó aproximadamente 1,05 millones de dólares de Hong Kong en efectivo, más de 560 tarjetas de cajero automático, y varios dispositivos electrónicos y documentos financieros. Las investigaciones sugirieron que el sindicato utilizó numerosas tarjetas bancarias y cuentas ficticias para hacer que las ganancias ilegales no pudieran ser rastreadas.
Según fuentes policiales, la red convirtió fondos transferidos desde redes criminales en el extranjero a las oficinas de criptomonedas OTC de Hong Kong en activos criptográficos, haciendo que el dinero no pudiera ser rastreado. Este esquema de conversión, diseñado para integrar fondos ilícitos en sistemas financieros legítimos, presenta un desafío significativo para las fuerzas del orden, particularmente en delitos vinculados a activos criptográficos.
Declaraciones de las Autoridades
Fuentes familiarizadas con la investigación destacan que las actividades del sindicato demuestran cómo el fraude y los flujos financieros ilegales en la región han adquirido una nueva dimensión a través de las criptomonedas. El uso extensivo de tarjetas bancarias y cuentas facilita ocultar transacciones ilegales, desafiando los sistemas de monitoreo tradicionales.
Portavoces de la Policía de Hong Kong resaltaron las dificultades técnicas enfrentadas en la operación, señalando que, “La adopción generalizada de criptomonedas y phaces cripto presenta nuevas oportunidades para los criminales, llevando a investigaciones más complejas para las fuerzas del orden.”
“Hemos obtenido evidencia significativa hasta ahora, y el proceso legal para los sospechosos detenidos continúa. Nuestra lucha contra las actividades delictivas en los mercados de criptomonedas persistirá.”
Los expertos señalan desafíos similares que surgen en las principales ciudades asiáticas en relación con el uso ilegal de criptomonedas. La naturaleza sin fronteras de las transferencias de criptomonedas y la dificultad de rastrear movimientos en la blockchain ofrecen ventajas a los criminales. Dichos sindicatos pueden dividir transferencias de dinero entre bancos y oficinas en pequeñas cantidades, reduciendo su visibilidad.
Tras el incidente, las autoridades de Hong Kong han declarado un aumento en su supervisión de las bolsas de criptomonedas e instituciones financieras. Esto puede llevar a un aumento en las demandas regulatorias para la identificación de usuarios y la transparencia de las transacciones dentro del sector.
La revelación de operaciones financieras ilícitas utilizando criptomonedas en este caso impone nuevas responsabilidades a las instituciones financieras y a las fuerzas del orden. La naturaleza evolutiva de las técnicas de lavado exige una actualización continua de políticas y aplicaciones técnicas. Las autoridades indican la necesidad de avances en la vigilancia regulatoria y digital para prevenir incidentes similares en el futuro, instando a los lectores a actuar con más cautela respecto a la seguridad de las plataformas de negociación y los procesos de verificación de identidad.
