La SEC Demanda a Mining Automatic por Estafa de Inversión en Criptominería

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado una demanda contra la empresa de inversión en minería de criptomonedas Mining Automatic y su fundador, Zan Shaikh, acusándolos de recaudar $22 millones de más de 380 inversionistas mientras asignaban solo una pequeña parte de esos fondos a actividades reales de minería.

Acusaciones de Uso Indebido de Fondos de Inversores

Según la queja de la SEC, Mining Automatic, operado a través de Bright Vision Distribution LLC con sede en Massachusetts, recolectó fondos de inversionistas entre junio de 2023 y mayo de 2025. La empresa aparentemente ofrecía promesas de rendimientos mensuales garantizados de operaciones de minería de criptoactivos. Sin embargo, la SEC afirmó que el modelo de negocio de la empresa no era capaz de producir los altos rendimientos que publicitaba.

La SEC alegó además que solo alrededor del 13% de los fondos recaudados se utilizaron para la minería de criptomonedas, sumando aproximadamente $1.1 millones. Mientras tanto, los phaces a inversionistas ascendieron a aproximadamente $1.8 millones, superando los ingresos generados por la minería. Los reguladores indicaron que los fondos restantes fueron desviados a gastos de marketing, uso personal y proyectos no relacionados con la minería de criptomonedas.

Funcionarios de la SEC describieron la operación como teniendo “algunas de las características de un esquema Ponzi”, señalando que los phaces a inversionistas dependían en gran medida del dinero de nuevos contribuyentes en lugar de las ganancias reales de la minería.

Se informa que los phaces a inversores se detuvieron en marzo de 2025, con la SEC afirmando que ninguno de los inversionistas originales había recuperado su capital. Según la demanda, más de $20 millones permanecen imphaces a los inversionistas.

Acciones de Ejecución de la SEC y Sanciones Propuestas

La SEC busca una gama de sanciones en el tribunal federal, incluyendo la recuperación de ganancias ilícitas, sanciones civiles e interdictos permanentes. La agencia también solicita una orden que prohíba permanentemente a Zan Shaikh vender valores o servir como oficial o director de cualquier empresa pública.

Mining Automatic se une a una lista de objetivos recientes de ejecución mientras la SEC intensifica sus esfuerzos para regular los mercados de activos digitales y proteger a los inversionistas de actividades fraudulentas.

Cambio Estratégico de la SEC y Contexto Regulatorio

Esta demanda está alineada con la estrategia más amplia de la SEC bajo el presidente Paul Atkins para establecer guías regulatorias más claras para los activos digitales. En junio, la agencia reveló su Plan Estratégico 2026–2030, que identificó áreas como la tecnología blockchain, la tokenización y la infraestructura del mercado de activos digitales como puntos de enfoque a largo plazo. El plan reafirmó el mandato principal de la SEC de protección del inversionista.

La agencia delineó iniciativas adicionales en su agenda normativa de julio de 2026, introduciendo regulaciones propuestas para los intermediarios de criptomonedas, activos digitales negociados en bolsas de valores nacionales y sistemas de comercio alternativos. La agenda también incluye posibles exenciones y refugios seguros para ciertas ofertas de activos digitales.

Al mismo tiempo, el Congreso está considerando la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales, un esfuerzo legislativo para aclarar los roles y responsabilidades de la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) en la regulación de los mercados de criptomonedas. Se espera que el proyecto de ley llegue a una votación en el Senado antes del receso congresional de hacesto.

Mini diccionario: Bright Vision Distribution LLC es una compañía de responsabilidad limitada con sede en Massachusetts que operaba Mining Automatic, recaudando fondos de inversionistas en todo Estados Unidos.