En Corea del Sur, los funcionarios de aduanas han descubierto una vasta red de lavado de dinero presuntamente operada a través de 
y el sistema bancario local. Las autoridades informaron que aproximadamente $101.7 millones en fondos ilegales fueron ocultados utilizando transacciones complejas que se extendieron durante varios años. Esta operación surgió en un momento en que los movimientos anormales de divisas se intensificaban y el mercado de criptomonedas se expandía rápidamente. La investigación ha incrementado el escrutinio de los mecanismos de supervisión financiera sobre las transacciones basadas en criptomonedas.
La Red Construida con Criptomonedas y Bancos Desmantelada
El lunes, el Servicio de Aduanas de Corea (KCS) anunció que tres individuos han sido remitidos a la fiscalía por violar la Ley de Transacciones de Cambio de Divisas. Según la información proporcionada por la agencia de noticias del país, Yonhap, se supone que la red estuvo operativa desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025. Se alega que la red ejecutó transferencias de fondos internacionales bajo la apariencia de gastos legítimos, como cirugía estética y tarifas educativas.
El expediente de la investigación revela que los sospechosos compraron criptomonedas en varios países, transfirieron estos activos a billeteras digitales en Corea del Sur y luego los convirtieron en moneda local. Los fondos se distribuyeron a través de múltiples cuentas bancarias. Las autoridades enfatizaron que este método complicaba el rastreo al utilizar tanto el ecosistema de criptomonedas como la infraestructura bancaria tradicional.
KCS identificó las transacciones como sistemáticas en lugar de incidentes aislados, involucrando una extensa planificación a largo plazo. Las investigaciones muestran que los movimientos de dinero transfronterizos se están volviendo cada vez más sofisticados, con las criptomonedas desempeñando un papel central en este proceso.
Controles de Moneda y Presión del Mercado
La operación coincidió con un período en que Corea del Sur estaba intensificando su escrutinio de las actividades ilegales de cambio de divisas. El 13 de enero, el KCS anunció el inicio de una “inspección intensiva” de un año dirigida a redes de transferencia de dinero subterráneas. Los funcionarios destacan que tales actividades representan una amenaza para la estabilidad de los tipos de cambio.
Según datos oficiales, para 2025, la brecha entre los ingresos por cambio de divisas comerciales que pasan por los bancos y el valor declarado de bienes a aduanas había alcanzado aproximadamente $290 mil millones. Esta diferencia, alcanzando su nivel más alto en los últimos cinco años, ha suscitado preocupaciones sobre los movimientos de capital no registrados. Además, una investigación separada dirigida a un sector específico descubrió transacciones ilegales por un total de 2.2 billones de won en el 97% de las empresas inspeccionadas.
Todos estos desarrollos han puesto en foco el mercado de criptomonedas, que crece rápidamente en el país. Según la Comisión de Servicios Financieros, en junio de 2025, el valor total del mercado de criptomonedas en Corea del Sur alcanzó los 95 billones de won. El volumen diario promedio de transacciones fue de aproximadamente $4.35 mil millones, señalando que la presión regulatoria probablemente se amplificará.
