Un proyecto de ley que propone una prohibición de dos años sobre los mezcladores de criptomonedas fue presentado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La legislación, denominada Ley de Integridad de la Cadena de Bloques, está patrocinada por cinco miembros del Congreso demócratas liderados por Sean Casten. Casten describió un mezclador de cripto como un sistema que permite a los usuarios crear una nueva dirección y retirar fondos sin explicar la conexión entre las direcciones de depósito y retiro.
¿Qué Esperar de los Mezcladores de Cripto?
El proyecto de ley prohibirá temporalmente a las instituciones financieras, incluidas las bolsas de criptomonedas, los proveedores de servicios de activos criptográficos y otros negocios de servicios monetarios registrados, de aceptar fondos que hayan pasado por un mezclador o permitir retiros directamente a una dirección de mezclador. Cada infracción estará sujeta a una multa de hasta $100,000.
Durante el período de dos años, el Departamento del Tesoro preparará un informe detallando una amplia gama de información. El informe incluirá un porcentaje estimado de transacciones de mezcladores que involucran financiamiento ilegal, usos legítimos de los mezcladores, la capacidad de las fuerzas del orden para rastrear o bloquear transacciones y enfoques regulatorios hacia los mezcladores en otras jurisdicciones.
Proceso Notable en EE.UU.
Los representantes Bill Foster, Brad Sherman y Emanuel Cleaver se convirtieron en copatrocinadores del proyecto de ley, que aún no ha sido enviado a comité. Sherman, quien tiene una larga historia como opositor a las criptomonedas, le dijo a Casten, “El mismo nombre de criptomoneda lo implica; una especie de dinero secreto. Grupos terroristas, evasores de sanciones, evasores de impuestos, cibercriminales, etc., todos usan mezcladores para ocultar sus actividades ilegales.”
Estados Unidos había tomado medidas previamente contra los mezcladores de cripto. En hacesto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro colocó direcciones asociadas con el mezclador Tornado Cash en la lista de Nacionales Especialmente Designados, prohibiendo efectivamente a los ciudadanos estadounidenses usarlo. Este movimiento sobrevivió a un desafío judicial un año después. Los fundadores de este mezclador están acusados en los EE. UU. y los Países Bajos de lavado de dinero, violaciones de sanciones y delitos relacionados.
El mezclador de cripto Monero también ha estado bajo presión tras la implementación de las nuevas leyes de la Unión Europea contra el Lavado de Dinero.
