Los reguladores de la Unión Europea están investigando las afirmaciones de que las herramientas Web3 del intercambio de criptomonedas OKX fueron utilizadas para lavar fondos robados durante el hackeo de Bybit, que ascienden a $1.5 mil millones. Esta investigación plantea preguntas sobre el cumplimiento de OKX con las regulaciones de Mercados en Criptoactivos (MiCA) de la UE. A medida que las autoridades evalúan si las herramientas de comercio no autorizadas del intercambio violan las reglas de MiCA, OKX corre el riesgo de perder su licencia. Sin embargo, los funcionarios del intercambio niegan estas acusaciones y afirman que sus servicios Web3 operan bajo un principio de “autocustodia” similar al de otras plataformas.
Conexión Entre el Hackeo de Bybit y OKX
En febrero, se robaron criptomonedas por valor de $1.5 mil millones de la billetera fría de Ethereum de Bybit, vinculada al Grupo Lazarus afiliado a Corea del Norte, que se sospecha de ejecutar una operación de lavado de dinero compleja. Los investigadores de seguridad indican que al menos el 20% de los fondos robados no han sido rastreados, con alegaciones de que las billeteras Web3 de OKX estuvieron involucradas en este proceso. El CEO de Bybit, Ben Zhou, afirmó que más de $100 millones en activos se movieron a través de las plataformas de OKX después del hackeo.
El CEO de OKX, Xu Mingxing, declaró que las billeteras Web3 son completamente controladas por los usuarios y señaló que se han implementado medidas técnicas, como el bloqueo de IPs de países sancionados. Aunque los funcionarios de Bybit reconocieron que congelaron fondos que ingresaban al intercambio centralizado de OKX, destacaron que la naturaleza “sin permiso” de las herramientas Web3 limita la responsabilidad.
Defensa de OKX Contra las Regulaciones de MiCA
Durante una reunión celebrada por la UE a principios de marzo, la discusión se centró en si los servicios Web3 de OKX caen bajo las regulaciones de MiCA. Mientras que MiCA proporciona exenciones para aplicaciones descentralizadas, algunos reguladores argumentan que las herramientas de OKX requieren licencia. En consecuencia, OKX corre el riesgo de perder la licencia MiCA que obtuvo en febrero. El Presidente del intercambio, Hong Fang, reafirmó su compromiso con el cumplimiento, afirmando, “Nos adherimos a las reglas, independientemente de las declaraciones de otros”.
Los abogados de OKX enfatizaron que los servicios Web3 son puramente basados en software, permitiendo a los usuarios controlar sus activos. Sin embargo, los funcionarios de la UE están examinando la influencia indirecta del intercambio sobre estas herramientas.
Es destacable que OKX pagó recientemente una multa de $504 millones por operar sin licencia en los Estados Unidos.
