El senador estadounidense Richard Blumenthal, un miembro destacado del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, ha iniciado una investigación oficial sobre informes de que el intercambio de criptomonedas Binance procesó $1.7 mil millones en transacciones vinculadas a entidades sancionadas por Irán y la llamada “flota sombra” de Rusia. Blumenthal, conocido por su activo trabajo en seguridad pública y regulación financiera digital, está exigiendo respuestas del gigante cripto global tras las recientes acusaciones surgidas.
Alcance de la Investigación del Senado y Solicitudes de Información
En una carta enviada al CEO de Binance, Richard Teng, Blumenthal solicitó la divulgación detallada de registros internos sobre cómo ocurrieron estas transacciones sospechosas y qué medidas ha tomado la empresa en respuesta. La investigación se centrará no solo en los $1.7 mil millones en transferencias, sino también en si el personal de Binance detectó signos de fallos de cumplimiento interno, y de ser así, cómo respondió la empresa a estas señales de alerta.
Acusaciones que Abarcan Conexiones con Irán y Rusia
Informes de medios notables como The New York Times y The Wall Street Journal revelaron que los investigadores de Binance han identificado más de 1,500 cuentas de usuario supuestamente accedidas desde Irán. Las transferencias de fondos involucraron intermediarios como Hexa Whale y Blessed Trust, trazando conexiones hasta organizaciones afiliadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). También hay afirmaciones de que las transacciones estaban vinculadas a embarcaciones rusas que buscaban evadir sanciones occidentales.
Blumenthal destacó la gravedad de las repetidas infracciones en su carta oficial, afirmando:
Binance ha incurrido en violaciones repetidas.
Según el senador, Binance está acusado de permitir que el régimen iraní y sus asociados eludan sanciones, medidas de prevención de lavado de dinero y otras restricciones financieras utilizando su plataforma.
Controversia sobre las Políticas de Cumplimiento de Binance
El liderazgo de Binance ha respondido a estas acusaciones afirmando que sus recientes medidas de cumplimiento han sido muy efectivas. La empresa sostiene que los volúmenes de transacciones que involucran a entidades sancionadas cayeron un 96% desde principios de 2024 hasta mediados de 2025. Binance mantiene que las operaciones vinculadas a partes sancionadas constituyen solo una pequeña fracción de su volumen total de intercambio.
Entre las preocupaciones enumeradas en la carta de Blumenthal se encuentran las dudas sobre si Binance ha tomado en serio las alertas internas y cumplido con las obligaciones contra el lavado de dinero, especialmente después de llegar a un acuerdo con las autoridades de EE. UU. en 2023. El senador también destacó informes de que los empleados responsables de señalar actividades sospechosas podrían haber sido despedidos, planteando serias preguntas sobre la cultura de cumplimiento más amplia de la empresa.
Binance ha negado firmemente todas las acusaciones de violaciones de sanciones, insistiendo en que elimina sistemáticamente las cuentas afectadas de sus sistemas y continúa colaborando con organismos reguladores globales.
