Una transacción de swap que involucró $50 millones en aEthUSDT y resultó en aproximadamente $36,000 en tokens AAVE ha desencadenado un intenso debate y especulación en toda la industria cripto. La transacción atrajo más atención debido a que casi $44 millones fueron capturados por bots MEV y validadores, lo que generó preguntas sobre si el movimiento fue un costoso error o una maniobra intencional para mover fondos discretamente.
Deslizamiento Sin Precedentes y Pérdida de Valor Masiva
El incidente comenzó cuando una billetera recién creada, financiada desde un intercambio centralizado el 20 de febrero, suministró USDT a Aave y recibió aEthUSDT a cambio. Luego, este token se intercambió por AAVE usando una interfaz móvil, donde se intentó adquirir alrededor del 3% del suministro total de tokens AAVE, un tamaño inusualmente grande en comparación con el comportamiento de comercio estándar.
El resultado esperado para tal transacción habría sido significativamente afectado por baja liquidez y deslizamiento, pero las cifras en este incidente superaron con creces los parámetros normales. Una advertencia de deslizamiento del 40–50% habría requerido confirmación manual por parte del usuario. A pesar de eso, el swap se llevó a cabo, resultando en una transferencia que inmediatamente atrajo la atención de los participantes del protocolo y analistas por igual.
Bots MEV, Constructor Titan y Tarifas de Protocolo
Las transacciones de finanzas descentralizadas a esta escala a menudo atraen bots MEV (Valor Máximo Extraíble), que pueden reordenar, insertar o ejecutar operaciones para obtener ganancias. En este swap, los bots MEV arrebataron aproximadamente 16,927 ETH (valorados en alrededor de $34.8 millones) de la transacción. Titan Builder, un proveedor de infraestructura especializado en la construcción de bloques y ordenación de transacciones, recibió 568 ETH directamente mientras mantenía otros 16,359 ETH (casi $33.6 millones).
Estos participantes se llevaron ganancias significativas, dejando al usuario iniciador con solo 327 tokens aEthAAVE, o aproximadamente $36,000. El protocolo de Aave recaudó alrededor de $600,000 en tarifas relacionadas. La estructura de la transacción llevó a los investigadores a notar la precisa distribución entre las partes involucradas, con el valor extraído cuidadosamente distribuido a cada actor principal.
Investigación en la Cadena y Seguimiento de Billeteras
Investigadores en la comunidad de análisis de blockchain procedieron a descubrir enlaces entre esta billetera y otras 12, todas financiadas desde Binance el 16 y 20 de febrero. Un análisis más detallado conectó las actividades de las billeteras a un usuario identificado como Garrett Jin, también conocido por el identificador @BitcoinOG1011short en X. Los datos de blockchain muestran que Jin orquestó movimientos sustanciales de activos alrededor del mismo período, incluyendo la venta de 261,024 ETH (valorados en $543 millones) y más de 11,000 BTC (valorados en $761 millones).
El patrón de retiros y transferencias relacionadas, junto con el uso de la misma dirección de depósito de Binance, proporcionó enlaces circunstanciales entre Jin y el grupo de billeteras detrás del swap en AAVE. Sin embargo, no ha surgido ninguna acusación formal o respuesta por parte de las autoridades, y todos los hallazgos permanecen basados en evidencia abierta en la cadena.
Aave es una de las principales plataformas de préstamos descentralizados del mercado, permitiendo a los usuarios suministrar y pedir préstamos de activos de manera confiable. Sus tokens generadores de intereses representan activos depositados y pueden ser utilizados en varios protocolos DeFi.
Observadores de la industria se han centrado tanto en la mecánica como en el posible propósito del swap. La escala de la transacción y el uso de una interfaz al detalle, en lugar de una mesa OTC, han alimentado el debate continuo sobre si el evento fue intencional o un error costoso. La transparencia de blockchain revela el movimiento de fondos pero no puede establecer fácilmente si había intención detrás de las acciones de la billetera.
Miembros de la comunidad e investigadores continúan rastreando los movimientos de las billeteras con la esperanza de aclarar los motivos que desencadenaron uno de los eventos DeFi más prominentes de 2025.
