Un inversor afirmó haber perdido $310,000 en una plataforma de comercio de crypto supuestamente fraudulenta después de conocerla a través de una solicitud de conexión no solicitada en LinkedIn. El Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) emitió una alerta al consumidor el 13 de junio, indicando que el inversor utilizó una plataforma de comercio de criptomonedas llamada Ethfinance.
Cuidado con las Plataformas de Intercambio Falsas
El DFI declaró que el inversor conoció Ethfinance a través de una solicitud de amistad aleatoria en LinkedIn. También se mencionó que el inversor transfirió un total de $310,000 desde su billetera DeFi a la plataforma con la esperanza de obtener ganancias del comercio de criptomonedas.
Cuando el inversor intentó retirar su capital inicial y una parte de las ganancias reportadas, le dijeron que debía agregar más fondos para completar el contrato inteligente y luego retirar el dinero. El DFI informó que el inversor no pudo retirar ningún fondo de su cuenta, la cual fue bloqueada posteriormente.
Aunque el regulador señaló que las afirmaciones no estaban verificadas, sugirió que el caso parecía ser un Fraude de Cuota Adelantada. El fraude de cuota adelantada es un tipo de estafa en la que se promete a las víctimas grandes cantidades de dinero, productos o servicios a cambio de un pequeño phace inicial. Después de realizar el phace, el estafador convence a la víctima de enviar más dinero para otros cargos o desaparece por completo.
Detalles del Proceso
El rastreador de fraudes de criptomonedas del DFI de Washington muestra que la plataforma fue mencionada en una queja anterior; un residente de California informó haber perdido más de $165,000 después de conocer a un extraño en línea que le ofreció enseñarle cómo ganar dinero a través del comercio de opciones de criptomonedas.
El inversor se dio cuenta de que era una estafa cuando se le pidió que enviara el 25% de las ganancias como impuesto para completar el retiro por parte del CEO de Crypto Customer Service en Telegram. El DFI de Washington también emitió tres advertencias más el 13 de junio. Dos de estas fueron para supuestas plataformas de intercambio de criptomonedas falsas, y la otra estaba relacionada con una plataforma de gestión de inversiones falsa.
