El crimen es crimen en todas partes, y cometerlo con criptomonedas no cambia mucho. Además, no se necesitan reglas especiales para las criptomonedas en este sentido. Hoy, EE.UU. anunció la extradición de dos estafadores de criptomonedas. Los cargos de lavado de dinero y esquema Ponzi se centran en las criptomonedas.
EE.UU. e Investigaciones de Criptomonedas
Las criptomonedas tienen una estructura compleja y facilidad de transferencia entre países, lo que las hace atractivas para individuos malintencionados. Los esquemas Ponzi son particularmente populares. Además, a medida que aumenta el número de inversores en este campo, también se espera que aumente el número de estafadores.
Según un anuncio reciente del Departamento de Justicia, dos ciudadanos estonios han sido extraditados a EE.UU. para enfrentar un juicio por sus roles en un esquema Ponzi de criptomonedas masivo y multifacético. Ambos de 39 años, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin fueron arrestados en Tallin, Estonia, el 20 de noviembre de 2022, basados en una acusación preparada en el Distrito Oeste de Washington.
“Según la acusación, Potapenko y Turõgin supuestamente alentaron a cientos de miles de víctimas a comprar contratos que les daban derecho a una parte de la moneda virtual minada por el supuesto servicio de minería de criptomonedas de los acusados, HashFlare. Potapenko y Turõgin afirmaron que HashFlare operaba una operación masiva de minería de criptomonedas.
Potapenko y Turõgin supuestamente ofrecieron contratos que permitían a los clientes alquilar un porcentaje de la supuesta capacidad de minería de HashFlare por una tarifa. A cambio, HashFlare acordó pagar a los titulares de los contratos la moneda virtual generada por una parte de la operación. Entre 2015 y 2019, clientes de todo el mundo supuestamente firmaron contratos de HashFlare por un valor de más de $550 millones.”
Recuerden, el estafador de Çiftlikbank también colocó dispositivos de minería en lugar de nuevas vacas en su plataforma para atraer a las víctimas antes de huir de Turquía.
