Un juez en los Estados Unidos ha ordenado a un condenado, hallado culpable de orquestar un esquema de fraude a gran escala que involucra criptomonedas y forex, pagar una multa civil de $5 millones y $31 millones en restitución. Este fallo destaca los problemas continuos de fraude en los mercados financieros, particularmente en sectores de alto riesgo como el comercio de criptomonedas y forex.
Engañando a Más de Cien Inversores
William Koo Ichioka de Nueva York comenzó sus actividades fraudulentas en 2018, resultando en millones de dólares en pérdidas para sus víctimas. Según la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), atrajo a individuos prometiéndoles un retorno mensual del 10%. Esta táctica se ha utilizado durante mucho tiempo a nivel mundial para atraer a inversores a esquemas falsos. La alta volatilidad y el apalancamiento asociados con las criptomonedas facilitan persuadir a las personas para que crean en tales retornos poco realistas.
Malversación de Fondos de Inversores para Gastos Personales
Aunque Ichioka invirtió algunos fondos en inversiones reales de criptomonedas y forex, predominantemente utilizó el dinero de los inversores para gastos personales, incluyendo el phace de alquiler y la compra de joyas, relojes y vehículos de lujo. También creó documentos financieros falsos para sostener sus actividades fraudulentas.
Esquema Ponzi Clásico
El Departamento de Justicia (DOJ) señaló que el estafador arrestado mantuvo su esquema utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores existentes, caracterizándolo como un esquema Ponzi clásico.
“Ichioka continuó su fraude utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a los existentes.” – Departamento de Justicia de EE.UU.
En 2023, Ichioka se declaró culpable de cargos de fraude y fue sentenciado a 48 meses de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada. La CFTC inició una acción de ejecución, persuadiendo al tribunal para que le prohibiera comerciar en cualquier mercado regulado por el regulador de productos básicos. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) también investigó a Ichioka.
Este caso subraya una vez más los riesgos que enfrentan los inversores en los mercados de criptomonedas y forex. Destaca la importancia de que los inversores sean cautelosos con las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad y realicen una investigación exhaustiva antes de comprometer sus fondos. Los organismos reguladores continúan tomando medidas contra tales actividades fraudulentas para proteger a los inversores.
