Olumide Osunkoya se ha convertido en la primera persona en el Reino Unido en admitir culpa por operar cajeros automáticos de criptomonedas ilegales. El hombre de 45 años se declaró culpable en el Tribunal de Magistrados de Westminster de cargos por operar cajeros automáticos de criptomonedas no registrados, fraude documental y posesión de propiedad criminal.
Advertencia de la FCA: Proporcionando Dinero a Criminales
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) presentó cargos contra Osunkoya por operar al menos 11 cajeros automáticos de criptomonedas no registrados, a través de los cuales realizó transacciones por valor de £2.6 millones. Después de que su solicitud de registro en la FCA fuera rechazada en 2021, Osunkoya expandió su red, instalando cajeros automáticos de criptomonedas en tiendas minoristas en todo el país. Sus actividades carecían de la debida diligencia básica del cliente y de verificaciones de la fuente de los fondos, aumentando los riesgos de lavado de dinero y evasión fiscal. Therese Chambers, Directora de Cumplimiento y Supervisión del Mercado de la FCA, declaró:
“Aquellos que operan estas máquinas ilegales serán detenidos. Los usuarios están financiando directamente a los criminales.”
Penalidades Criminales y Posibles Sentencias
Este caso representa la primera acusación penal de la FCA contra actividades de criptoactivos no registradas bajo las Regulaciones de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Transferencia de Fondos de 2017. Osunkoya enfrenta hasta 2 años de prisión por operar cajeros automáticos no registrados, hasta 10 años por fraude documental y hasta 14 años por posesión de propiedad criminal.
Actualmente, no hay operadores de cajeros automáticos de criptomonedas que operen legalmente en el Reino Unido debido al requisito de que cada máquina esté registrada en la FCA. La FCA continúa colaborando con las fuerzas del orden para eliminar dispositivos instalados ilegalmente. En 2023, la FCA investigó 34 ubicaciones sospechosas, eliminando 26 máquinas que operaban ilegalmente.
Fraude y Pérdida Financiera
Mientras la FCA intenta detener los cajeros automáticos de criptomonedas ilegales, tales máquinas siguen siendo populares en muchos otros países. Por ejemplo, Estados Unidos tiene más de 31,000 dispositivos que facilitan transacciones de criptomonedas para los usuarios. Sin embargo, debido a los riesgos asociados con el lavado de dinero y otras actividades criminales, muchos países desarrollados han implementado regulaciones para mitigar estos riesgos.
Según la Comisión Federal de Comercio de EE. UU., los usuarios perdieron $110 millones este año debido al fraude con cajeros automáticos de criptomonedas. Emma Fletcher, investigadora de datos senior en la FTC, señaló que los estafadores han estado utilizando estas máquinas para defraudar a las personas más que en años anteriores.
El caso de Osunkoya destaca las graves consecuencias de las brechas regulatorias y las actividades ilegales en el sector de las criptomonedas. El aumento de tales casos sirve como una advertencia significativa tanto para los usuarios como para los operadores para cumplir con las regulaciones.
Los esfuerzos continuos de la FCA contra estas operaciones son cruciales para hacer que el mercado de criptomonedas sea más transparente y seguro. Los usuarios deben ser conscientes de los riesgos asociados con el comercio de criptomonedas a través de canales ilegales.
