El procesador de phaces BCB Group, que conecta a las empresas de criptomonedas en el Reino Unido con el sistema bancario, ha anunciado el cierre de una investigación iniciada el año pasado por el regulador de servicios financieros del Reino Unido. Según dos fuentes familiarizadas con el asunto, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) envió una “notificación s166” a BCB a finales de 2023. Una fuente cercana a la investigación indicó que el resultado fue positivo para BCB.
BCB Busca Ampliar Su Licencia
BCB está actualmente en conversaciones constructivas con la FCA para ampliar su licencia. Otra fuente sobre el asunto afirmó que este proceso está avanzando positivamente. En una declaración por correo electrónico, el CEO de BCB Group, Oliver Tonkin, dijo: “BCB Group siempre ha adoptado un enfoque orientado al cumplimiento en todas sus operaciones comerciales y continúa haciéndolo. Mantenemos un diálogo transparente con nuestros reguladores en todas las unidades de negocio con licencia, y tenemos una relación positiva con la FCA. Hemos recibido permiso para expandir nuestro marco regulatorio en el Reino Unido.”
BCB proporciona servicios bancarios a grandes instituciones en el mundo de las criptomonedas. La importancia de tales empresas de phace aumentó significativamente después del colapso de bancos amigables con las criptomonedas en los EE. UU. El año pasado, los clientes de BCB incluyeron a grandes actores como Bitstamp, Crypto.com, Gemini y Kraken.
La Naturaleza de la Investigación Sigue Siendo Incierta
No está claro qué tipo de investigación fue sometida BCB, pero se sabe que la FCA envía aproximadamente 50 notificaciones s166 a las empresas cada año. Estas investigaciones se realizan debido a preocupaciones sobre si las empresas cumplen con los requisitos regulatorios. La FCA también puede iniciar revisiones si hay sospechas de posible abuso de mercado o mala conducta.
Además, se ha informado que la ex oficial de cumplimiento de BCB Group, Natasha Powell, dejó recientemente su puesto y comenzará como jefa de cumplimiento para Kraken en el Reino Unido en noviembre. Powell mantendrá su conexión con BCB como miembro independiente de la junta de BCB Payments.
Mientras tanto, BCB Group ha ganado recientemente atención debido a una oferta de adquisición de un inversor anónimo. Este interés surgió durante la búsqueda de la compañía de una ronda de financiación Serie B.
