El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado a Aleksei Andriunin, fundador y CEO de la firma de criptomonedas Gotbit, de fraude y manipulación de mercado. Las acusaciones fueron hechas públicas por la Oficina del Fiscal del Distrito de Massachusetts, que afirma que el ciudadano ruso de 26 años, junto con otros dos ejecutivos de Gotbit, se involucraron en servicios de manipulación del mercado de criptomonedas entre 2018 y 2024.
Detalles de las Acusaciones
Según las autoridades, Gotbit operó como creador de mercado durante este período, participando en prácticas manipulativas para inflar artificialmente los volúmenes de negociación de varios proyectos de criptomonedas. Andriunin y sus asociados utilizaron métodos de “wash trading” para inflar los volúmenes de negociación de activos criptográficos, asegurando su inclusión en plataformas como CoinMarketCap. Gotbit comercializó estas tácticas ilícitas a clientes potenciales, generando millones de dólares a través de transacciones fraudulentas realizadas en su nombre.
Posibles Consecuencias Legales
El anuncio indica que se cree que Andriunin transfirió una parte significativa de los ingresos de Gotbit a su cuenta personal de Binance. El “wash trading” crea una impresión engañosa de demanda y actividad en el mercado al comprar y vender un activo en el mismo lado. Si se comprueban los cargos, Andriunin podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude y hasta 5 años por manipulación de mercado y conspiración para cometer fraude, junto con sanciones adicionales como multas, restitución y decomiso de activos.
La Oficina del Fiscal del Distrito de Massachusetts señaló que Gotbit generó ingresos sustanciales al comercializar sus servicios ilícitos y negociar activos criptográficos en nombre de los clientes. Tales acusaciones destacan la necesidad de regulación y supervisión en los mercados de criptomonedas, enfatizando la importancia de la transparencia y el cumplimiento legal para las empresas que operan dentro de estos sectores.
A medida que se espera que aumenten las regulaciones internacionales en torno a los activos criptográficos, las autoridades continúan sus esfuerzos para combatir el fraude y la manipulación. Se anticipa que el resultado de este caso sirva como un ejemplo significativo para el sector de las criptomonedas y ayude a prevenir irregularidades similares.
Las defensas de Gotbit y sus ejecutivos asociados aún no se han hecho públicas, y se esperan más detalles en las próximas etapas del caso.
