Criptomonedas han sido complejas y fueron utilizadas extensamente por criminales en el pasado. No ha sido fácil mejorar esta imagen y abrir las cripto a los mercados financieros tradicionales. Los criminales usaban predominantemente mezcladores de cripto para borrar sus rastros, lo que desató una batalla en este campo hace tiempo.
Tornado Cash y los Mezcladores de Cripto
Mezcladores de cripto fueron utilizados principalmente por criminales en el pasado. Para combatir el lavado de dinero proveniente de hackeos, drogas u otras ganancias ilícitas, Estados Unidos tomó medidas. Tornado Cash fue uno de los mezcladores de cripto más utilizados. Como resultado, el cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, está siendo procesado por tres cargos, incluyendo lavado de dinero y violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Los mezcladores también son utilizados por políticos que buscan protección contra la presión política, periodistas o aquellos que simplemente desean mantener la privacidad financiera. Sin embargo, este detalle no parece preocupar mucho a Estados Unidos y a muchos otros estados.
El Caso de Tornado Cash
El 29 de marzo, los abogados de Roman Storm presentaron una objeción en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, disputando las acusaciones de que su cliente estableció una organización para el lavado de dinero.
Según la defensa, Tornado Cash fue desarrollado antes de ser utilizado por grupos de hackers bajo sanciones de EE. UU. Este software de código abierto está siendo desarrollado por desarrolladores de todo el mundo. Por lo tanto, en el momento del supuesto mal uso, había poco que Storm pudiera hacer para evitar que una entidad sancionada lo utilizara.
Los abogados también declararon que Tornado Cash no cobraba una tarifa por las transferencias de dinero y que los usuarios tenían control sobre sus propias criptomonedas. Todo esto indica que los cargos son defectuosos y que las acusaciones contra el cofundador deberían ser desestimadas.
Este caso también es seguido de cerca por una amplia audiencia ya que muestra el potencial de enjuiciamiento de los desarrolladores de software de código abierto. Si las penas buscadas para Storm se finalizan, establecerá un precedente para los desarrolladores de código abierto. Tornado Cash (TORN) se cotizaba a $2.69 en el momento en que se preparó este artículo.
El 12 de marzo, también vimos al fundador de otro mezclador de cripto, Bitcoin Fog, condenado por lavar $400 millones. Roman Sterlingov fue condenado por cuatro cargos diferentes.
