La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. responsabiliza a cinco individuos por una red de lavado de dinero que permite a las élites rusas eludir las sanciones internacionales. Estos individuos, afiliados al Grupo TGR, han llamado la atención por sus actividades financieras utilizando criptomonedas.
Grupo TGR y Uso de Activos Digitales
El Departamento del Tesoro señaló que aquellos vinculados al Grupo TGR facilitaron actividades financieras para ciudadanos rusos de altos ingresos utilizando activos digitales, incluido el stablecoin respaldado por el dólar estadounidense USDT. Estas actividades continuaron a pesar de las restricciones impuestas tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022.
Actividades de Lavado de Dinero
Se cree que la red internacional ha participado en actividades destinadas a lavar fondos en nombre de entidades sancionadas. Además, según informes, proporcionaron servicios no registrados para intercambios de efectivo y criptomonedas, suministrando a los clientes valor en efectivo en forma de criptomonedas.
Los miembros del grupo permitieron a los rusos adinerados comprar propiedades en el Reino Unido ofreciendo servicios de tarjetas de crédito pagadas y ocultando las fuentes de los fondos. Estas actividades tenían como objetivo evadir las sanciones de EE. UU. e internacionales.
El Departamento del Tesoro anunció que todos los activos de los individuos sancionados dentro de los Estados Unidos y cualquier activo bajo su control han sido congelados. Se indicó que estos activos deben ser reportados a la OFAC.
“A través del Grupo TGR, las élites rusas intentaron usar activos digitales, particularmente stablecoins respaldados por el dólar estadounidense, para evadir las sanciones de EE. UU. e internacionales, enriqueciéndose a sí mismos y al Kremlin aún más.” – Bradley T. Smith, Secretario Interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera
Se espera que estas sanciones aumenten la efectividad de los estados sancionadores en el sistema financiero internacional. El uso no controlado de activos digitales presenta nuevos desafíos en la lucha contra el crimen financiero global.
La acción del Departamento del Tesoro se considera parte de los esfuerzos para prevenir el uso criminal de activos digitales. El objetivo es que las sanciones sean efectivas en obstruir las operaciones de redes similares.
En el futuro, se anticipa una mayor cooperación internacional en la regulación y supervisión de las monedas digitales. Se consideran estos esfuerzos como pasos significativos hacia la mejora de la seguridad del sistema financiero global.
