El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha cerrado una red en los EAU que Corea del Norte utilizaba para lavar millones de dólares a través de criptomonedas. El régimen aislado ha sido vinculado a varios crímenes relacionados con criptomonedas.
Sanciones y Objetivos
El martes, EE. UU. impuso sanciones a dos individuos y a una empresa con sede en los EAU. Estos individuos y la empresa están acusados de ser responsables de lavar millones de dólares en nombre del gobierno de Corea del Norte a través de trabajadores de TI y delitos cibernéticos.
Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., los individuos sancionados utilizaron una empresa llamada Green Alpine Trading LLC para lavar el dinero de Corea del Norte y convertir criptomonedas en efectivo. Esta empresa fachada se utilizó para financiar las operaciones de Pyongyang, incluidos sus programas de armas y misiles.
Cooperación Global y Abuso de Criptomonedas
Anteriormente, dicho financiamiento se facilitaba a través de operaciones en la web oscura y otros mercados ilegales. El gobierno de EE. UU. enfatizó su compromiso de desmantelar redes criminales que explotan esquemas complejos para sostener los avances militares de Corea del Norte.
“Nuestro compromiso de desmantelar redes criminales continúa.” – Departamento del Tesoro de EE. UU.
Las sanciones impuestas por el Tesoro de EE. UU. también apuntan a los ciudadanos chinos Lu Huaying y Zhang Jian, quienes habían colaborado con Green Alpine Trading desde 2022. Estas sanciones congelan sus activos en EE. UU. y prohíben a los estadounidenses realizar transacciones con ellos.
Corea del Norte busca financiar el desarrollo de sus armas nucleares apuntando a la industria de criptomonedas. Convertir criptomonedas relacionadas con el crimen en moneda fiduciaria es un desafío, y empresas como Green Alpine facilitan este proceso.
Este desarrollo se ve como parte del esfuerzo conjunto entre el Tesoro de EE. UU. y socios internacionales como los EAU para combatir el abuso de criptomonedas. La embajada de los EAU en Washington no ha hecho una declaración inmediata sobre el asunto.
