El creador de mercado de criptomonedas con sede en Dubái, CLS Global, admitió haber participado en wash trading en el intercambio descentralizado Uniswap (UNI). Los fiscales estadounidenses del Distrito de Massachusetts anunciaron que la empresa pagará una multa de $428,059 como parte de una orden judicial. Además, a CLS Global se le prohibirá operar en plataformas accesibles para inversores estadounidenses.
El Esquema NexFundAI del FBI Expuso la Verdad
CLS Global fue acusada en septiembre de 2024 por manipulación de mercado y conspiración de fraude electrónico. Los cargos surgieron de una investigación encubierta realizada por el FBI. La agencia facilitó la creación de un token basado en Ethereum (ETH) llamado NexFundAI para monitorear a CLS Global y otros dos creadores de mercado. El proyecto NexFundAI fue desactivado posteriormente durante la investigación.
Según los fiscales, los empleados de CLS Global admitieron haber apoyado el volumen de NexFundAI mediante métodos de wash trading. En entrevistas grabadas en video, un empleado de CLS afirmó que podían ayudar en la “creación de volumen”. El empleado señaló que realizaban operaciones a través de múltiples billeteras utilizando un sistema algorítmico para que estas acciones parecieran más orgánicas y difíciles de rastrear.
Manipulación de Mercado y Procedimientos Legales
Se reveló que los empleados de CLS Global ejecutaron operaciones de tokens NexFundAI en Uniswap. Estas transacciones inflaron artificialmente los datos de volumen, con el objetivo de atraer inversores. Un empleado de CLS supuestamente declaró en las grabaciones de video, “Sé que esto es wash trading. A la gente puede que no le guste esto”.
Además, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) inició una acción legal separada contra CLS Global por violaciones de las leyes de valores. Se espera que este proceso sea un punto de inflexión tanto para el futuro de la empresa como para las regulaciones dentro del mercado de criptomonedas.
Esta operación, apoyada por el FBI, ha destacado una vez más la importancia de la transparencia y la regulación en el mercado de criptomonedas. Las medidas tomadas contra CLS Global sirven como un ejemplo disuasorio en la lucha contra la manipulación del mercado.
