El Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria ha iniciado procedimientos legales sustanciales contra Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. La demanda alega violaciones fiscales y lavado de dinero, exigiendo una restitución de aproximadamente $79.5 mil millones en pérdidas económicas. Las autoridades alegan que Binance no ha cumplido con sus obligaciones fiscales y ha perjudicado la economía del país. Argumentan que la plataforma facilita transacciones ilegales, contribuyendo a la depreciación de la moneda local, el naira. A medida que el proceso legal se desarrolla, las declaraciones de Binance y de los funcionarios gubernamentales serán cruciales.
Violaciones Fiscales e Impacto Económico
FIRS afirma que Binance no ha cumplido con sus responsabilidades fiscales mientras opera en Nigeria. Funcionarios del gobierno indican que las transacciones a través de la plataforma aceleran la fuga de capitales del país. Las acusaciones incluyen el fracaso de Binance para prevenir flujos de fondos ilícitos y el incumplimiento de las regulaciones.
La demanda inicialmente buscaba $10 mil millones en daños, pero las investigaciones han elevado esta cifra a $79.5 mil millones. Este aumento se correlaciona con la crisis monetaria en curso y las presiones inflacionarias que afectan la economía de la nación. Los funcionarios sostienen que las operaciones de Binance exacerban la inestabilidad del mercado y afectan negativamente al naira.
Procedimientos Legales y Ejecutivos Detenidos
El gobierno nigeriano continúa acciones legales contra los ejecutivos de Binance. Dos altos ejecutivos, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, han sido detenidos en relación con transacciones sospechosas. Los informes sugieren que Anjarwalla abandonó el país poco después de su detención, mientras las autoridades monitorean la situación de cerca.
Las acusaciones serias contra Binance incluyen lavado de dinero, evasión fiscal y facilitación de transacciones ilegales. El gobierno afirma que el incumplimiento de las regulaciones legales ha perjudicado significativamente la economía. En consecuencia, los procedimientos legales podrían impactar sustancialmente los mercados de criptomonedas.
CoinDesk ha buscado comentarios oficiales tanto de Binance como de FIRS sobre el asunto. El resultado del caso puede depender de las declaraciones hechas por las partes involucradas. Los organismos reguladores internacionales están observando de cerca los desarrollos, dejando el futuro de Binance en Nigeria incierto.
