La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos ha lanzado una nueva iniciativa para identificar a las víctimas de un fraude de criptomonedas supuestamente vinculado a una empresa llamada FUNNULL. Esta estafa opera bajo un modelo engañoso conocido globalmente como “pig butchering”, donde las víctimas desarrollan relaciones de confianza a largo plazo antes de ser atraídas a esquemas fraudulentos. Los estafadores engañan a sus objetivos para que inviertan criptomonedas en lo que en realidad son sitios web falsos y, finalmente, bloquean su acceso a sus cuentas.
Engaño de Pig Butchering
En el esquema de “pig butchering”, los estafadores construyen confianza con posibles víctimas y las guían hacia plataformas de inversión falsas. Inicialmente, las víctimas están convencidas de que están obteniendo ganancias significativas. Sin embargo, a medida que el proceso avanza, se encuentran incapaces de retirar fondos, perdiendo todo acceso al sistema. Según funcionarios del FBI, los casos de este tipo de fraude han estado en aumento recientemente.
La investigación se centra en FUNNULL, una empresa de infraestructura informática con sede en Filipinas. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. ha acusado a la empresa de proporcionar la infraestructura utilizada por los estafadores.
Estafadores de FUNNULL
Con las regulaciones promulgadas por el Departamento del Tesoro de los EE. UU., se han impuesto varias sanciones a FUNNULL y sus ejecutivos. Se ha informado oficialmente que la mayoría de las notificaciones de fraude relacionadas al FBI estaban vinculadas a FUNNULL, con pérdidas estimadas para las víctimas que alcanzan alrededor de $200 millones.
El Departamento del Tesoro de los EE. UU.: “Una parte significativa de los fraudes de criptomonedas reportados al FBI están asociados con FUNNULL, con víctimas perdiendo alrededor de $200 millones.”
Las autoridades señalaron que las víctimas identificadas en los EE. UU. han perdido un promedio de $150,000 cada una. FUNNULL supuestamente ha suministrado datos a cientos de sitios web fraudulentos.
Se insta a las víctimas a contactar con el FBI para compartir sus experiencias y pérdidas. La Oficina busca profundizar la investigación y tomar medidas preventivas contra actividades fraudulentas similares. Los expertos señalan que las víctimas principalmente confían en los sitios web falsos dirigidos por los estafadores, y sus transacciones son irreversibles.
Advertencia del FBI
El FBI y otros organismos gubernamentales enfatizan la importancia de la cautela en cualquier inversión en criptomonedas. Es crucial investigar a fondo las firmas de corretaje u oportunidades de inversión antes de proceder, y tener cuidado con promesas de retornos rápidos y altos. Se busca fortalecer la cooperación internacional para prevenir tales problemas en el sector, dejando a los inversores sin otra opción que la vigilancia.
Las actividades de fraude internacional en los mercados de criptomonedas han llevado a apuntar a empresas que ofrecen servicios de infraestructura. Las evaluaciones sugieren que pueden surgir medidas adicionales y discusiones regulatorias en las etapas futuras de la investigación.
La investigación liderada por el FBI busca mejorar la seguridad pública y la conciencia contra los crecientes incidentes de falsificación en los sectores de inversión en criptomonedas. En este contexto, se llama la atención sobre los riesgos de proteger los datos personales y financieros en las inversiones en activos digitales. Se aconseja a las posibles víctimas contactar a las autoridades legales en casos de sospecha de fraude. Las medidas implementadas y los llamados oficiales pueden contribuir significativamente a combatir el fraude financiero.
