Una historia fascinante y única ha capturado la atención, particularmente en medios extranjeros, que gira en torno a un caso de fraude con criptomonedas en Denver, Colorado. El pastor Eli Regalado y su esposa Kaitlyn Regalado fueron declarados culpables en un tribunal de justicia. El aspecto que añade intriga a este caso es la estrategia de defensa empleada por los culpables.
El Caso de Fraude de INDXcoin
El Tribunal de Distrito de Denver emitió su veredicto contra Eli Regalado y su esposa Kaitlyn, quienes comercializaron el token fraudulento conocido como INDXcoin. La pareja estableció el token para defraudar a los residentes locales, siendo finalmente condenados por fraude de valores. Entre mediados de 2022 y abril de 2023, Eli engañó a alrededor de 300 individuos de la comunidad cristiana para que compraran los tokens a través de la plataforma Kingdom Wealth Exchange. Les prometió inversiones de bajo riesgo con altos rendimientos. A pesar de que la División de Valores de Colorado calificó el token con 0 sobre 10 en fiabilidad, las tácticas de marketing engañosas continuaron sin cesar.
Eli Regalado confesó convertir las criptomonedas vendidas en efectivo, usando la mitad para phaces al Servicio de Ingresos de EE.UU. y el resto en lo que describió como “renovaciones del hogar inspiradas divinamente”. Proclamó que aquellos que adquirieran la criptomoneda experimentarían una transformación milagrosa en un corto período.
¿A Dónde Fue el Dinero?
Las investigaciones financieras sobre el fraude de INDXcoin revelaron que millones de dólares se gastaron en artículos extravagantes como un Range Rover, joyas, viajes de lujo en esquí y yates, ropa de diseñador e incluso atención dental. Los reguladores estatales destacaron cómo los estafadores manipularon los sentimientos religiosos de sus víctimas y se aprovecharon de ciudadanos sin conocimiento sobre criptomonedas.
Este incidente podría ser uno de los primeros grandes casos de fraude con criptomonedas que explota las creencias religiosas. El Comisionado Chan se refirió a esta vuelta contemporánea de una vieja estafa como los actos de “falsos profetas del siglo XXI”.
El Comisionado Chan declaró;
“La División de Valores de Colorado trabaja incansablemente para perseguir el fraude de valores en todo el estado. Este caso, donde un pastor local defraudó a los habitantes de Colorado, subraya la necesidad de que los reguladores estatales protejan a los pequeños inversores, que simplemente intentan pagar facturas, ahorrar para la jubilación y poner comida sobre la mesa. El mercado de criptomonedas ha superado los 4 billones de dólares, trayendo consigo a los estafadores. La decisión del tribunal es una victoria para los inversores de Colorado, la justicia, el juego limpio y todos los proyectos legítimos de criptomonedas. Estamos orgullosos de ser parte de este esfuerzo.”
- Eli Regalado y su esposa condenados por fraude de valores con INDXcoin.
- Varios usuarios engañados invirtieron en un token calificado 0 de 10 en fiabilidad.
- Comunidad religiosa vulnerable explotada en un caso de fraude con criptomonedas.
