La victoria de Donald Trump en las recientes elecciones de EE.UU. marcó un momento histórico, ya que asumió el cargo presentándose como el primer presidente amigable con las criptomonedas del país. Sin embargo, lo que siguió resultó ser mucho más controvertido: Trump, junto con su familia y asociados, se involucró profundamente en el negocio de las criptomonedas, acumulando supuestamente miles de millones de dólares como resultado. Estas actividades han atraído un fuerte escrutinio por parte de senadores estadounidenses, quienes argumentan que tal actividad financiera, especialmente cuando involucra a líderes de alto nivel, bordea los límites legales y podría socavar los estándares éticos.
Senadores Encienden la Alarma sobre la Involucración Extranjera
Las acusaciones de soborno y abuso de poder se han tratado con gravedad en los Estados Unidos, y los desarrollos recientes han disparado las alarmas. Desde que asumió la presidencia, los amplios compromisos de Trump en empresas relacionadas con criptomonedas han generado preocupaciones de conflictos de interés que se asemejan al soborno y la corrupción. Mientras el ex presidente y su esposa han lanzado criptomonedas a su nombre, su familia se ha embarcado en proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi). El proyecto World Liberty Financial (WLFI), asociado con Trump, supuestamente aseguró medio mil millones de dólares en inversión de los Emiratos Árabes Unidos, expandiendo su riqueza e influencia a través de una asombrosa gama de maniobras.
Llamado a una Revisión de Seguridad Nacional
La Senadora de Massachusetts Elizabeth Warren y el Senador de Nueva Jersey Andy Kim han pedido urgente acción, citando posibles amenazas a la seguridad nacional de EE.UU. Dirigieron una carta a Scott Bessent, quien preside el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS), instando a una investigación formal sobre la compra respaldada por los EAU de una participación mayoritaria en la empresa WLFI vinculada a Trump. Aunque tales demandas de escrutinio por parte de CFIUS no son nuevas—transacciones relacionadas con criptomonedas previas han atraído la atención del gobierno—el clima político ahora amenaza con convertir estas preocupaciones en un potente material de campaña para los demócratas. Si el partido republicano falla en las próximas elecciones de mitad de período, el escrutinio podría aumentar el riesgo legal de Trump.
Más concretamente, Warren y Kim han solicitado que CFIUS examine minuciosamente la adquisición de una participación del 49% en WLFI por parte de una empresa financiada por los EAU. Su carta, dirigida a Bessent como presidente del comité, levantó múltiples banderas rojas y exigió respuestas detalladas sobre la transparencia, legalidad y posibles riesgos de la transacción.
Preocupaciones sobre la Influencia de los EAU y Riesgos de Seguridad
El punto focal de la preocupación de los senadores es la compra reportada de acciones de WLFI por el Asesor de Seguridad Nacional de los EAU, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan. La carta lee como sigue:
“Escribimos con respecto a los informes de que, apenas cuatro días antes de que el Presidente Trump asumiera el cargo, una entidad de inversión extranjera respaldada por el principal funcionario de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) acordó comprar una participación del 49%—valorada en medio mil millones de dólares—en World Liberty Financial (WLF), una empresa de criptomonedas propiedad de la familia Trump.
Esta transacción plantea importantes preocupaciones de seguridad nacional. Como usted lidera CFIUS, que es responsable de revisar las inversiones extranjeras que puedan representar riesgos para la seguridad de EE.UU., solicitamos que confirme que CFIUS examinará cuidadosamente la transacción, determine si se requiere una revisión por parte de CFIUS y, si es así, realice una investigación exhaustiva e imparcial. También esperamos actualizaciones regulares sobre su progreso. Los informes de noticias indican que este fondo respaldado por los EAU se ha convertido en el mayor accionista de WLF y, notablemente, en su único inversor extranjero conocido.
Según el Wall Street Journal, ‘el acuerdo marca un momento sin precedentes en la política estadounidense: un funcionario gubernamental extranjero que posee una participación importante en una empresa propiedad del nuevo presidente de EE.UU.’
Supuestamente, el acuerdo ha otorgado dos de los cinco asientos del consejo de administración de WLF a ejecutivos de alto nivel que también sirven en la empresa de Sheikh Tahnoon, G42. Las agencias de inteligencia de EE.UU. han advertido durante mucho tiempo que G42 proporciona soporte tecnológico al ejército chino. Además, se dice que el actual CEO de G42 desarrolló una aplicación de mensajería junto a ingenieros chinos. CFIUS desempeña un papel crucial en la salvaguarda de nuestra seguridad nacional, y el público estadounidense merece la seguridad de que cualquier revisión será imparcial, independientemente de las conexiones políticas.
Estas preocupaciones solo se han intensificado tras los informes de que el ‘programa piloto de vía rápida para inversores extranjeros’ del Departamento del Tesoro—anunciado en mayo de 2025—fue objeto de lobby directo por parte de los EAU. Solicitamos que responda a las siguientes preguntas antes del 5 de marzo de 2026.”
La carta expone varias preguntas puntuales que exigen transparencia. Estas incluyen si la adquisición respaldada por los EAU del 49% de WLF desencadenó una revisión obligatoria por parte de CFIUS; si todas las declaraciones y notificaciones necesarias fueron presentadas; si la transacción recibió un tratamiento de “vía rápida” expedito—y en qué fundamentos; y si se llevaron a cabo investigaciones preliminares o formales.
Además, Warren y Kim presionan para que se aclare si el Presidente Trump fue informado o recibió materiales relevantes de CFIUS relacionados con el acuerdo, y si hubo discusiones entre CFIUS, el personal de la Casa Blanca, o el propio Trump sobre el proceso. Los legisladores buscan detalles sobre el momento, los participantes y los resultados de tales reuniones, todo en busca de una mayor responsabilidad.
La iniciativa de los senadores señala un movimiento creciente para imponer una supervisión más estricta a las empresas de criptomonedas, especialmente aquellas que se cruzan con la financiación extranjera y las más altas instancias del gobierno. A medida que se acercan las elecciones de mitad de período de 2026, el escrutinio en curso podría desempeñar un papel sustancial en la configuración del panorama político—y potencialmente, del futuro de la regulación de criptomonedas en los EE.UU.
