Bithumb, una de las mayores bolsas de criptomonedas de Corea del Sur, ha visto revocada su suspensión parcial de negocio de seis meses por el Tribunal Administrativo de Seúl. Según la agencia de noticias Yonhap, el juez Gong Hyeon-jin de la Segunda División Administrativa aceptó la solicitud de Bithumb para suspender la ejecución el mismo día que fue presentada, permitiendo efectivamente que la bolsa reanude sus operaciones completas.
Se Levantan Sanciones Contra Bithumb
Las sanciones contra Bithumb se originaron a partir de una decisión de marzo de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU). La bolsa fue acusada de graves infracciones de las regulaciones locales contra el blanqueo de capitales, involucrando 6.65 millones de transacciones marcadas por fallos de cumplimiento. Entre estas, las autoridades destacaron que no se completaron los procedimientos de verificación de identidad en 3.55 millones de casos, mientras que los bloqueos de transacciones requeridos faltaban en otros 3.04 millones. Durante el mismo período, Bithumb fue sancionada con una multa de 36.8 mil millones de wones (aproximadamente 24.6 millones de dólares) y se le ordenó detener ciertas actividades comerciales durante seis meses.
En su declaración de marzo, la Comisión de Servicios Financieros explicó que las sanciones se impusieron debido a violaciones de la Ley sobre Informes y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas. Sin embargo, no está claro si la decisión del tribunal también suspende la multa de 24.6 millones de dólares, ya que no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre este aspecto.
Endurecimiento Regulatorio en el Sector Cripto de Corea
La medida para penalizar a Bithumb llega en un momento en que los reguladores surcoreanos están intensificando la supervisión de la industria de activos digitales. En 2025, la FIU impuso una prohibición parcial de negocios de tres meses y una multa de 35.2 mil millones de wones a Dunamu, operador de Upbit, la bolsa más grande del país. Mientras tanto, el competidor Korbit enfrentó una multa menor de 2.73 mil millones de wones. Los reguladores también emitieron varias advertencias institucionales a estas plataformas, señalando un enfoque consistente y estricto en la regulación del mercado.
Fundada en 2014, Bithumb ha crecido hasta convertirse en una de las plataformas de comercio de criptomonedas más prominentes de Corea del Sur por volumen de transacciones. Los datos de CoinGecko confirman que la bolsa ha visto una actividad comercial particularmente intensa en los últimos años.
Investigaciones de Datos y Desarrollos Recientes del Sector
El levantamiento de las restricciones operativas en Bithumb marca un momento significativo para la industria, incluso cuando las investigaciones sobre la privacidad de los datos continúan. La Comisión de Protección de Información Personal de Corea del Sur está examinando actualmente si las bolsas, incluyendo Bithumb y Upbit, han compartido datos de libros de órdenes con entidades extranjeras.
Esta decisión judicial llega poco después de que se revelara que Bithumb había enviado por error a los clientes miles de millones de dólares en bitcoins en los últimos meses. A la luz de esto, el escrutinio legal y las investigaciones sobre el intercambio de datos alrededor de la compañía se han intensificado.
Otras bolsas en el sector también han enfrentado una mayor presión regulatoria, lo que indica que el enfoque político de Corea del Sur hacia las criptomonedas se está volviendo cada vez más asertivo.
Un portavoz de la FIU declaró que se impusieron sanciones severas a Bithumb debido a la adherencia inadecuada a los procedimientos de verificación de identidad y la falta de implementación de bloqueos de transacciones requeridos.
Aunque Bithumb ha logrado levantar la suspensión parcial de negocios por ahora, se esperan más desarrollos respecto a la considerable multa en los próximos días.
