Holanda ha detenido a un hombre de 26 años el lunes por su implicación en el proyecto de altcoin ZKasino, que defraudó a inversores el mes pasado. La detención incluye acusaciones graves como fraude, malversación y lavado de dinero. Veamos los detalles del incidente.
Registro en la Casa del Sospechoso de ZKasino
El Servicio de Información e Investigación Financiera de los Países Bajos (FIOD) indicó que los inspectores realizaron un registro en la casa del sospechoso y confiscaron varios activos. Estos activos incluyen registros físicos y digitales, bienes inmuebles y criptomonedas. El valor total de estos activos es de 11.4 millones de euros, equivalente a 12.2 millones de dólares, y forman una parte importante de la investigación.
FIOD también mencionó la posibilidad de más arrestos relacionados con ZKasino y enfatizó que la investigación sigue en curso. Aunque se dice que el sospechoso formaba parte del equipo de ZKasino, no se proporcionó información clara sobre cómo estaba involucrado en el proyecto.
ZKasino, que comenzó como una plataforma de apuestas descentralizada, cambió repentinamente sus políticas de uso de tokens durante el lanzamiento. Este cambio impidió que los inversores recuperaran los ETHs inicialmente prometidos por el equipo. Durante el lanzamiento, más de 10,000 inversores depositaron más de $33 millones en criptomonedas en ZKasino, llevándolos a afirmar que el proyecto era un fraude.
Compromisos No Cumplidos
FIOD declaró que, a pesar de prometer a los inversores que podrían recuperar sus inversiones dentro de 30 días, este compromiso no se cumplió. Según las autoridades, el hecho de que el contrato inteligente técnicamente no estuviera diseñado para la reversibilidad en la Blockchain indica que esta situación podría apuntar a un método de fraude conocido como “rug pull”.
Además, se señaló que el sospechoso fue interrogado por un magistrado el jueves y su detención se extendió por dos semanas. Recordemos que el mes pasado, ZKasino convirtió más de $30 millones de Ethereum en tokens ZKAS sin el consentimiento de los usuarios.
Ocasionalmente somos testigos de tales actividades fraudulentas en el mundo de las criptomonedas. Recientemente se publicó un informe sobre actividades de fraude, indicando que las pérdidas por actividades de fraude centradas en criptomonedas en abril disminuyeron a $25.7 millones, la cifra más baja desde 2021.
