Hoy, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que el ciudadano ruso Alexander Vinnik fue encontrado culpable de cargos de lavado de dinero relacionados con su papel en la operación del intercambio de criptomonedas BTC-e desde 2011 hasta 2017. Según documentos judiciales, Vinnik, de 44 años, fue uno de los operadores de BTC-e, y el intercambio realizó más de $9 mil millones en transacciones hasta que fue cerrado por las autoridades en julio de 2017, coincidiendo con la detención de Vinnik. BTC-e atendió a más de un millón de usuarios en todo el mundo, incluidos muchos clientes en los EE.UU.
Plataforma BTC-e Encontrada Culpable
La Subprocuradora General Lisa Monaco declaró, “El resultado de hoy muestra cuán efectivo es el Departamento de Justicia en la lucha contra los crímenes de criptomonedas mediante la cooperación internacional.” Continuó, “Estos cargos reflejan el compromiso del Departamento con la lucha contra el lavado de dinero, la regulación de los mercados de cripto y la restitución a las víctimas. El Departamento de Justicia continuará utilizando todas las herramientas disponibles para prevenir tales crímenes y asegurar la justicia.”
BTC-e fue una de las principales plataformas utilizadas por ciberdelincuentes de todo el mundo para transferir, lavar y ocultar los ingresos de actividades ilegales. BTC-e aceptó ingresos de una variedad de crímenes incluyendo acceso no autorizado a computadoras, ataques de ransomware, esquemas de robo de identidad, casos de corrupción y distribución de drogas. Alexander Vinnik fue acusado de operar BTC-e con el propósito de facilitar estas actividades ilegales, causando al menos $121 millones en daños.
Sin Registro en FinCEN
A pesar de realizar transacciones significativas en los Estados Unidos, BTC-e no estaba registrado como un negocio de servicios monetarios con la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN), como lo exigen las leyes federales. Además, no cumplió con los requisitos legales federales como las regulaciones de Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conozca a Su Cliente (KYC). BTC-e recopiló casi ningún dato de clientes, haciendo la plataforma atractiva para aquellos que querían ocultar ingresos criminales.
BTC-e dependía de empresas fantasma y afiliadas que carecían de registro en FinCEN y estaban desprovistas de políticas básicas de AML y KYC para transferencias de moneda fiduciaria electrónica a través de BTC-e. Vinnik estableció numerosas empresas fantasma y cuentas financieras en todo el mundo para sostener las operaciones de BTC-e.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier pena considerando las Pautas de Sentencia de EE.UU. y otros factores legales. En 2017, FinCEN anunció que había impuesto aproximadamente $110 millones en multas a BTC-e por violar deliberadamente las leyes de AML de EE.UU., y $12 millones adicionales a Vinnik por su papel en las violaciones.
