La empresa de análisis de blockchain Arkham ha publicado públicamente un mapa de la cadena que se cree trazan las carteras de criptomonedas vinculadas al Banco Central de Irán (CBI). Según la investigación de Arkham del 11 de mayo, el mapa revela dos carteras de TRON (TRC-20)—sujetas a sanciones de EE.UU.—a la vista del público y los investigadores. Estas direcciones fueron añadidas el 24 de abril a la lista de “Nacionales Especialmente Designados” por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU., debido a presuntos vínculos con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hezbolá. Como resultado, las autoridades estadounidenses las reconocen como activos pertenecientes al CBI.
Las sanciones se centran en transacciones de TRON y Tether
El mapa de Arkham destaca cómo las entidades vinculadas a Irán mueven fondos fuera del sector bancario tradicional aprovechando las stablecoins y redes blockchain. A medida que EE.UU. endurece las sanciones relacionadas con la financiación del terrorismo y los ingresos petroleros, los funcionarios están examinando más de cerca el papel de la infraestructura cripto. En esta última ronda de sanciones, el Secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo que se habían congelado $344 millones en activos cripto vinculados a Irán. Bessent enfatizó que este esfuerzo interrumpe sistemáticamente la capacidad de Teherán para generar y transferir fondos.
Tether, la operadora de stablecoin, también anunció que congeló activos vinculados a actividades ilícitas a petición de las autoridades de EE.UU., aunque su declaración pública no mencionó directamente a Irán.
El Tesoro de EE.UU. subrayó que se estaba aumentando la cooperación internacional y la transparencia para contrarrestar los intentos de Irán de mover fondos a través de activos digitales.
La iniciativa de Arkham se alinea con amplios esfuerzos de la industria por parte de empresas de análisis de blockchain y emisores de stablecoins para exponer redes que evaden sanciones explotando sistemas cripto impulsados por TRON y Tether.
Flujos de activos digitales de Irán y plataformas prominentes
Según una nota de Chainalysis publicada el 27 de abril, los ingresos del petróleo iraní se reciclan a través de carteras intermediarias, corredores, puentes de cadena cruzada y protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi). Finalmente, estos flujos se dirigen de nuevo a cuentas asociadas con el Banco Central de Irán y la Guardia Revolucionaria.
Un informe de febrero basado en datos de TRM Labs y Chainalysis estimó el volumen total de transacciones cripto de Irán en aproximadamente $11.4 mil millones en 2024, con una proyección de descenso a $10 mil millones en 2025.
En mayo, surgieron informes de que el principal intercambio cripto de Irán, Nobitex, estaba conectado con familias políticas prominentes y funcionaba como un puente crucial entre los usuarios locales y los mercados internacionales. Esto ha reavivado los debates sobre el papel de las plataformas cripto para eludir las barreras regulatorias.
Ingresos alternativos a través de activos digitales
En abril, se informó que Irán estaba considerando cobrar tarifas en criptomonedas a los barcos que pasan por el Estrecho de Ormuz, como parte de un esfuerzo por crear flujos de ingresos suplementarios fuera de los canales financieros convencionales.
Mientras tanto, según Cointelegraph, Tether congeló más de $500 millones en USDT a través de Ethereum y TRON en el último mes, con $506 millones específicamente en TRON.
Un portavoz de la red TRON explicó que el sistema no permite monitorear o bloquear directamente transacciones individuales. Sin embargo, la Unidad de Crimen Financiero T3—establecida en 2024 por TRON, Tether y TRM Labs—ayudó a coordinar la congelación de cientos de millones de dólares en línea con los esfuerzos de aplicación de la ley. Tether, por su parte, se negó a hacer más comentarios.
