La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. ha anunciado nuevas sanciones dirigidas a las operaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa que involucran criptomonedas. En una decisión divulgada en mayo de 2026, más de 12 personas y entidades acusadas de convertir las ganancias del tráfico de fentanilo en criptomonedas y transferirlas entre EE.UU. y México han sido oficialmente añadidas a la lista de sanciones.
Cambio Criptográfico del Cártel de Sinaloa
El Cártel de Sinaloa, una importante organización de tráfico de drogas con base en México, ha desempeñado durante mucho tiempo un papel central en el crimen internacional. Investigaciones recientes revelaron que la facción “Los Chapitos” del cártel ha adoptado monedas estables e infraestructuras de intercambio descentralizadas para eludir los controles bancarios convencionales y agilizar el movimiento global de dinero.
Según la OFAC, Armando de Jesus Ojeda Aviles surgió como el principal coordinador del grupo para las transferencias tecnológicas de dinero. Según informes, recopiló efectivo a nivel de calle en EE.UU. a través de mensajeros e intermediarios, luego empleó herramientas de finanzas descentralizadas para convertir estos fondos en criptomonedas.
Otros hallazgos identificaron a Jesús Alonso Aispuro Félix manejando transferencias de criptomonedas a gran escala y a Rodrigo Alarcón Palomares orquestando operaciones de recolección de efectivo a nivel nacional. En abril de 2024, un gran jurado en Colorado acusó a Palomares de tres cargos separados de lavado de dinero vinculados a estas actividades.
¿Qué es la OFAC?
Mini glosario: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una agencia del Tesoro de EE.UU. que coloca a personas y entidades involucradas en terrorismo, tráfico de drogas, crimen organizado o lavado de dinero en una lista de sanciones si se consideran una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. Una vez listados, sus transacciones financieras con EE.UU. están completamente congeladas.
Seguimiento y Declaraciones de Chainalysis
La firma de análisis de blockchain Chainalysis colaboró con la OFAC rastreando los movimientos de fondos en cadena y ha incorporado las direcciones de criptomonedas sancionadas en sus propios sistemas de monitoreo. Su declaración pública en X (anteriormente Twitter) destacó que el Cártel de Sinaloa estableció un nuevo precedente al usar monedas estables para habilitar flujos financieros transfronterizos.
Chainalysis confirmó que hoy la OFAC ha sancionado una red vinculada al Cártel de Sinaloa, que cambió las ganancias de fentanilo por criptomonedas para mover fondos entre EE.UU. y México. La empresa enfatizó que las monedas estables se utilizaban consistentemente como el vehículo de transferencia principal dentro de esta red.
Los funcionarios de Chainalysis declararon que estas direcciones ahora están etiquetadas en sus bases de datos y que continuarán con la vigilancia continua de actividades sospechosas que las involucren.
De Efectivo a Activos Digitales: Un Ciclo del Cártel
El método de lavado del cártel implica recoger manualmente efectivo físico de varias ciudades de EE.UU., que luego se entrega a intermediarios a través de mensajeros. El siguiente paso ve el efectivo transformado, a menudo a través de transacciones rápidas, en monedas estables. Estos activos digitales luego pasan por intercambios descentralizados, se intercambian y finalmente llegan a plataformas centralizadas, enmascarando efectivamente sus orígenes criminales en el proceso.
Las monedas estables son cada vez más favorecidas por los sindicatos criminales globales debido a la mínima volatilidad de precios y la rapidez en las transacciones. El Tesoro de EE.UU. ha subrayado que tales comportamientos en el ecosistema criptográfico ahora representan una creciente amenaza financiera.
La última ronda de sanciones se ve como parte de un esfuerzo más amplio para restringir la capacidad del cártel para financiar operaciones. Los funcionarios señalan que rastrear transacciones dentro de los canales de criptomonedas puede, de hecho, proporcionar una mayor transparencia en comparación con las rutas bancarias tradicionales.
El Tesoro de EE.UU. expresó una preocupación particular sobre el uso de monedas estables y plataformas descentralizadas como herramientas emergentes de lavado de dinero entre los cárteles, enfatizando su compromiso de identificar y rastrear estas redes en evolución.
