En la capital de Corea del Sur, Seúl, la policía ha expuesto un esquema masivo de lavado de dinero por valor de 16.8 mil millones de won, que supuestamente fluye a través de Tether (USDT) y está vinculado a una red de fraude con sede en Camboya. La investigación llevó a la detención de 56 individuos, cuyos expedientes ahora han sido remitidos a los fiscales. Se ha emitido una notificación roja de Interpol para el cerebro fugitivo identificado como el organizador.
El alcance de la investigación
La unidad especial de investigación de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl anunció que los sospechosos fueron remitidos a la fiscalía por múltiples cargos, incluidas violaciones de la Ley de Transacciones de Cambio Extranjero y la Ley sobre el Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Específicas. Según los funcionarios, la red canalizó los ingresos de estafas basadas en phishing y relaciones a través de Tether, la moneda estable comúnmente conocida como USDT.
Mini-glosario: Una notificación roja de Interpol es una alerta internacional que solicita a los países miembros localizar y arrestar provisionalmente a una persona pendiente de extradición. Tether es una moneda estable vinculada al dólar estadounidense.
La policía informó que los fondos obtenidos de las estafas fueron blanqueados y recirculados como dinero señuelo, creando la ilusión de rendimientos para las víctimas a través de estos phaces falsos.
Según los relatos policiales, el primer grupo, compuesto por nueve sospechosos, compró Tether de intercambios de criptomonedas en el extranjero entre febrero de 2024 y abril de 2025. Los activos luego fueron vendidos en plataformas con sede en Corea del Sur, y los ingresos resultantes en won fueron canalizados a cuentas de empresas fantasma bajo el control del organizador. Los investigadores rastrearon alrededor de 14 mil millones de won a través de este canal solamente.
Se desenmascaran tres células de fraude distintas
Otros 14 individuos supuestamente operaban dentro de una célula de fraude separada, también gestionada desde Camboya. Este grupo supuestamente convirtió aproximadamente 2.8 mil millones de won en ingresos a Tether en intercambios locales, y luego los cambió de vuelta a won coreanos y los entregó a los líderes de la red. Según la policía de Daegu, estos sospechosos habían causado anteriormente pérdidas financieras por un total de 4.4 mil millones de won a al menos 79 víctimas.
Se descubrió que los 33 sospechosos restantes proporcionaban servicios ilícitos de cambio de moneda a turistas extranjeros y contactos personales. Su operación consistía en comprar Tether en un intercambio y enviarlo a otro, liquidando phaces en moneda extranjera o won coreanos. Las autoridades calcularon que este grupo manejó un estimado de 6.3 mil millones de won en transacciones.
| Grupo | Número de sospechosos | Monto |
|---|---|---|
| Primera célula | 9 | 14 mil millones de won |
| Segunda célula | 14 | 2.8 mil millones de won |
| Tercera célula | 33 | 6.3 mil millones de won |
Pérdidas de las víctimas y nuevas contramedidas
Al revisar aproximadamente 11,300 cuentas asociadas con los dos primeros grupos, los investigadores identificaron 265 casos probados de phishing telefónico y estafas de inversión. Las pérdidas totales de las víctimas alcanzaron los 25.7 mil millones de won. Incluso antes de la acusación formal, las autoridades lograron incautar alrededor de 650 millones de won identificados como ganancias ilícitas.
La policía de Seúl confirmó que los 56 sospechosos han sido entregados a la fiscalía, mientras que se ha presentado una notificación roja a través de Interpol para el cabecilla fugitivo conocido como A.
Corea del Sur ha intensificado la supervisión para combatir los flujos ilegales de criptomonedas. En enero, las autoridades aduaneras desmantelaron un anillo separado de 107 millones de dólares que operó durante cuatro años, enmascarando transferencias ilícitas como phaces para cirugía estética y matrícula universitaria. Para marzo, el Servicio de Supervisión Financiera, el Servicio de Aduanas de Corea y nueve compañías de tarjetas de crédito firmaron un acuerdo para compartir datos de transacciones con tarjetas en el extranjero en tiempo real para monitorear redes de estafas transfronterizas. Además, Bithumb, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del país, terminó su asociación con el procesador de phaces Heleket este mayo.
