El Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos ha intensificado su represión contra redes de fraude vinculadas a criptoactivos. El director del FBI, Kash Patel, anunció que las personas que apuntan a los estadounidenses con esquemas de inversión falsos están siendo identificadas y serán llevadas ante la justicia. Su declaración surge mientras las advertencias sobre pérdidas por estafas en línea continúan intensificándose en todo el país.
Advertencia directa de Patel
El 19 de junio, Patel publicó en X, subrayando que los estafadores de criptomonedas han explotado a la gente durante demasiado tiempo. Reiteró que el FBI está persiguiendo activamente a estos criminales y se asegurará de que los responsables sean llevados ante la justicia en los tribunales.
Señalando el objetivo prolongado de los estadounidenses por parte de los estafadores de criptomonedas, Kash Patel declaró que esto ya no será permitido y que el FBI rastreará a los responsables para impartir justicia.
Junto al mensaje de Patel, se lanzó un video presentando la nueva iniciativa del FBI: Operación Level Up. El programa está diseñado para identificar a las víctimas antes de que ocurran más pérdidas y contactarlas directamente. El Buró sostiene que interrumpir los esquemas fraudulentos desde el principio puede ayudar a limitar los daños financieros.
El FBI informó que se perdieron miles de millones de dólares en fraudes habilitados por cibertecnología el año pasado, con esquemas relacionados con criptomonedas representando una parte significativa. Patel enfatizó que el enfoque de la agencia no está en la tecnología subyacente, sino en las organizaciones criminales que orquestan estos planes.
Métodos cada vez más sofisticados
Según las autoridades, muchas estafas de inversión en criptomonedas comienzan con contactos no solicitados por mensajes de texto, redes sociales, aplicaciones de citas o redes profesionales. Antes de presentar sus propuestas de inversión, los estafadores típicamente pasan semanas construyendo confianza con sus objetivos.
Luego, las víctimas son dirigidas a plataformas de trading falsas. Las ganancias y saldos de cuenta que se muestran en estos sitios son completamente fabricados; el verdadero objetivo es persuadir a las personas para que transfieran sumas cada vez mayores con el tiempo.
Los problemas a menudo surgen cuando las víctimas intentan retirar sus fondos. En este punto, se les puede pedir que paguen tarifas adicionales, impuestos o cargos de procesamiento para liberar un saldo que en realidad no existe. El FBI ve a estas redes, que dependen en gran medida de la manipulación psicológica prolongada para extraer cantidades sustanciales de dinero, como un área de riesgo significativo.
La Operación Level Up apunta a la intervención temprana
A través de la Operación Level Up, los investigadores analizan quejas, datos de transacciones e informes de inteligencia para identificar personas que aún podrían estar en contacto con estafadores. El objetivo es llegar a las víctimas antes de que sus pérdidas escalen aún más.
El FBI también ha destacado un aumento en el uso de mensajeros de efectivo. En algunos casos, se instruye a las víctimas para que retiren efectivo de sus cuentas bancarias y lo entreguen directamente a personas que se hacen pasar por representantes de inversión. Este método, dicen los funcionarios, está diseñado para eludir la supervisión y los mecanismos de monitoreo bancario.
Patel subrayó que la cooperación internacional es cada vez más vital, dado que muchas redes de fraude operan desde el extranjero. Recientemente, operaciones importantes han atacado a grandes redes que abarcan múltiples jurisdicciones.
Finalmente, el FBI insta a cualquiera que encuentre actividad sospechosa a reportarlo sin demora. El Buró dice que las notificaciones rápidas facilitan el seguimiento de transacciones, la coincidencia de archivos asociados y la interrupción de redes criminales antes de que ocurran nuevas pérdidas.
