Bajo la coordinación de Interpol, se llevó a cabo la Operación Primera Luz 2026 en 97 países y territorios, dirigida contra el fraude a gran escala y el blanqueo de ganancias criminales. Según la información divulgada por la agencia, el esfuerzo de cuatro meses resultó en la detención de 5,811 individuos, la incautación de $293 millones en activos ilícitos, y la identificación de más de 142,000 víctimas en todo el mundo.
El Caso de Criptomonedas en Tailandia Maneja $122.5 Millones en Activos Digitales
Uno de los casos más notables involucró a la policía tailandesa deteniendo a dos sospechosos. Interpol informó que un individuo de 20 años gestionaba una cartera de criptomonedas a través de la cual pasaron más de $122.5 millones en activos en solo diez meses. Las autoridades afirmaron que estos fondos estaban vinculados al blanqueo de ganancias obtenidas de víctimas engañadas mediante estafas románticas en línea.
Las investigaciones descubrieron que los sospechosos convirtieron el dinero en varios activos criptográficos y utilizaron intercambios de tokens entre cadenas para ocultar el rastro, dificultando rastrear a qué dirección o red fueron finalmente enviados los fondos.
Mini glosario: Un intercambio entre cadenas es el proceso de mover o convertir un activo digital entre diferentes redes blockchain. Aunque esta tecnología tiene propósitos legítimos, su capacidad para facilitar transferencias rápidas y en múltiples capas puede suponer un desafío para los investigadores al rastrear fondos ilícitos.
En un comunicado, Interpol explicó que las redes criminales utilizan cada vez más intercambios rápidos de tokens entre diferentes blockchains y circulan activos criptográficos a través de múltiples capas para ocultar los orígenes de los fondos.
Más de 31,000 Cuentas Bloqueadas en Cuatro Meses
La operación se llevó a cabo desde mediados de enero hasta finales de abril. Durante este período, Interpol bloqueó 31,014 cuentas bancarias, examinó más de 152,000 casos individuales, y empleó una herramienta de detención de phaces llamada I-GRIP para rastrear tanto transferencias de dinero tradicionales como flujos de activos virtuales. Este sistema fue diseñado para detener rápidamente y apoyar las investigaciones sobre el movimiento de ganancias criminales entre países miembros.
| Indicador | Datos |
|---|---|
| Ámbito de la operación | 97 países y territorios |
| Número de detenciones | 5,811 |
| Activos incautados | $293 millones |
| Víctimas identificadas | Más de 142,000 |
| Cuentas bloqueadas | 31,014 |
Tomonobu Kaya, jefe del Centro de Crimen Financiero y Anticorrupción de Interpol, enfatizó que las organizaciones criminales explotan la psicología humana para manipular a sus objetivos y destacó que ningún país puede permanecer seguro por sí solo.
Se Intensifica la Represión Transfronteriza Contra el Fraude con Criptomonedas
Interpol considera las estafas relacionadas con criptomonedas como un pilar central dentro de vastas redes criminales transnacionales. La Asamblea General de la organización en Marrakech aprobó una resolución que designa estas estructuras como una amenaza transfronteriza. Según Interpol, tales redes combinan la trata de personas, tácticas de engaño en línea y transferencias de activos digitales para avanzar en sus esquemas.
Los investigadores de las Naciones Unidas estiman que desde 2020 hasta 2024, estas operaciones generaron decenas de miles de millones de dólares. Muchas de estas redes dependen de trabajadores mantenidos en condiciones de explotación en instalaciones fortificadas en el sudeste asiático. Tailandia se ha convertido en un estado en primera línea para tales investigaciones debido a su proximidad a las fronteras de Myanmar y Camboya.
La firma de análisis de blockchain Chainalysis descubrió que los fondos ilícitos vertidos en fraudes con criptomonedas se aceleraron en 2025, con el phace promedio de estafa aumentando a $2,764. La compañía destacó que un aumento en los esquemas impulsados por inteligencia artificial, herramientas de phishing, y redes de lavado de dinero en capas contribuyeron a esta tendencia.
