El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha realizado redadas en nueve servicios de intercambio de criptomonedas no registrados que operaban en Moscú, sospechando de su participación en el blanqueo de dinero a gran escala vinculado a centros de llamadas fraudulentos situados en Ucrania.
Operación conjunta apunta a canales ilícitos de criptomonedas
El FSB informó que más de 20 empleados de estos intercambios fueron detenidos durante operaciones coordinadas en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, también conocido como Moscow City.
El barrido fue parte de esfuerzos más amplios de las autoridades rusas para interrumpir canales financieros supuestamente utilizados para mover los beneficios del fraude al extranjero a través de transacciones de criptomonedas.
En su declaración oficial publicada el viernes, el FSB declaró que estos intercambios facilitaban la conversión de dinero, obtenido a través de estafas telefónicas dirigidas a ciudadanos rusos, en criptomonedas. Estos fondos se transferían luego a cuentas de criptomonedas pertenecientes a individuos descritos como contactos ucranianos.
El FSB actúa como la principal agencia de seguridad interna e inteligencia de Rusia, encargada de operaciones de contrainteligencia y antiterrorismo, y colabora frecuentemente con otros cuerpos de seguridad en investigaciones importantes de delitos financieros.
Mini diccionario: Centro Internacional de Negocios de Moscú (Moscow City), un importante distrito comercial y centro de negocios en la capital rusa, conocido por su conjunto de edificios de oficinas de gran altura y concentración de actividad financiera.
Casos judiciales e investigación en curso
El Ministerio del Interior confirmó que ha iniciado una investigación penal sobre el fraude a gran escala sospechado en relación con estas actividades. Este delito puede conllevar una condena de prisión de hasta 10 años según el código penal ruso.
Los investigadores dijeron que los mensajeros, típicamente jóvenes de entre 18 y 25 años, recolectaban los ingresos en efectivo de las víctimas de estafas y los entregaban a los intercambios de criptomonedas para su conversión. Las autoridades señalaron que estos mensajeros, reclutados de diversas regiones rusas, a menudo carecían de experiencia financiera.
Más de 20 empleados fueron detenidos en Moscow City durante las redadas, y las autoridades continúan identificando víctimas y considerando compensaciones potenciales, según el FSB.
Funcionarios rusos indicaron que la operación contra estos intercambios sigue en curso. Han incrementado los esfuerzos para rastrear otros canales y personas potencialmente vinculadas al esquema fraudulento.
Este caso destaca el creciente escrutinio sobre los intercambios de criptomonedas no registrados en Rusia, mientras las autoridades luchan contra los delitos financieros que utilizan activos digitales.
Desarrollos regulatorios
Por otro lado, Rusia ha avanzado recientemente en su postura sobre la supervisión de las criptomonedas. Una nueva ley firmada por el presidente ruso Vladimir Putin establece un marco regulatorio para los activos digitales, con las regulaciones principales programadas para entrar en vigor en 2026.
Los funcionarios han citado la necesidad de controles más estrictos sobre las operaciones de moneda digital para prevenir el uso criminal y mejorar la protección de los ciudadanos que utilizan plataformas de criptomonedas.
