Tras una violación de seguridad de aproximadamente 6,3 mil millones de dólares en la bolsa de Binance, el trabajo realizado por las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. se convirtió en uno de los factores que limitó la presión de venta más intensa en el mercado de criptomonedas. El fundador de Binance, Changpeng Zhao, explicó que el FBI, junto con el Servicio Secreto de EE. UU. y el IRS, actuaron rápidamente durante el incidente y jugaron un papel crucial en el seguimiento y congelamiento de parte de los activos robados.
El enfoque de la investigación se centró en la conexión con Corea del Norte
El FBI anunció el 31 de octubre que detrás del ataque ocurrido alrededor del 29 de octubre estaba una organización de ciberdelincuencia vinculada a Corea del Norte. La agencia informó que el grupo relacionado con el ataque era TraderTraitor. TraderTraitor es conocido como una estructura involucrada en robos de criptomonedas de gran valor en el pasado.
El FBI afirmó que la investigación se realizó en conjunto con el Servicio Secreto de EE. UU. y la unidad de Investigaciones Criminales del IRS. Las autoridades descubrieron que los atacantes intentaron deshacerse de los criptoactivos robados principalmente a cambio de Ethereum. Las agencias también advirtieron que estos fondos podrían ser blanqueados a través de aplicaciones de finanzas descentralizadas y servicios de intercambio instantáneo de criptomonedas.
Mini glosario: Un nodo RPC es un punto de acceso técnico utilizado para enviar y recibir datos a las redes blockchain. THORNode se refiere a la estructura de nodos que contribuye a la verificación de transacciones en la red THORChain.
Changpeng Zhao declaró que el FBI, el Servicio Secreto de EE. UU. y el IRS, entre otras agencias, brindaron un apoyo significativo durante el incidente, siendo eficaces especialmente en el seguimiento y congelación de los fondos.
Se pidió a las empresas de criptomonedas que bloqueen transacciones
Las autoridades estadounidenses hicieron un llamado general al sector para bloquear las transacciones relacionadas con las direcciones de monederos utilizadas por los atacantes. En este contexto, se pidió a los operadores de THORNode, a los gestores de nodos RPC, a los servicios de intercambio instantáneo, a las empresas de análisis de blockchain y a las plataformas DeFi que detuvieran los movimientos relevantes. El FBI también compartió las direcciones que, según se evaluó, fueron utilizadas en el ataque para facilitar la detección más rápida de transferencias sospechosas.
El FBI solicitó a los actores del sector que detuvieran las transacciones relacionadas con las direcciones para evitar el blanqueo de los activos robados en etapas posteriores.
El mercado sufrió una caída abrupta, Bitcoin luego se recuperó
Tras la revelación del ataque, se observó una venta masiva en el mercado de criptomonedas. Bitcoin cayó por debajo de los 77,000 dólares y llegó a descender hasta alrededor de 76,000 dólares, alcanzando uno de los niveles más bajos de las últimas semanas. Ethereum, XRP, Solana y BNB, entre otros grandes activos, también sufrieron pérdidas destacadas.
Posteriormente, la presión de venta se debilitó parcialmente. Bitcoin se equilibró en torno a los 78,000 dólares durante la primera parte de las transacciones del 1 de noviembre. Zhao sugirió que la intervención de las autoridades de aplicación de la ley podría haber evitado una caída de precios más profunda.
Changpeng Zhao es el fundador de Binance y uno de los administradores más seguidos del sector cripto. Zhao mencionó en una publicación en redes sociales que muchos inversores podrían no haber sido suficientemente conscientes del impacto de las autoridades de aplicación de la ley durante este proceso.
