La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, ha suspendido las operaciones de los cajeros automáticos de Bitcoin de Cryptolink por tres meses, citando preocupaciones continuas sobre el cumplimiento de la empresa con las normas contra el lavado de dinero.
AUSTRAC detalla la suspensión y los fallos de cumplimiento
Brendan Thomas, CEO de AUSTRAC, confirmó que la registración de Cryptolink como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales ha sido suspendida por un periodo de tres meses, efectivo desde el domingo. Como resultado, la red de cajeros de criptomonedas de Cryptolink permanecerá fuera de servicio durante este periodo.
AUSTRAC, formalmente conocido como el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones, alegó que Cryptolink no cumplió con los requisitos estándar de reportes, incluyendo los informes de transacciones en umbral adecuado. La agencia afirmó que Cryptolink tampoco proporcionó la información solicitada dentro del plazo requerido.
AUSTRAC continúa enfocándose en los riesgos que plantean las monedas digitales en el lavado de dinero, con preocupaciones persistentes sobre la capacidad de Cryptolink para supervisar transacciones de alto riesgo a través de sus cajeros de criptomonedas, según Thomas.
La suspensión sigue un compromiso ejecutable firmado por Cryptolink en octubre de 2025, después de que el Grupo de Trabajo de Criptomonedas de AUSTRAC identificara varias supuestas infracciones. Estas incluían la presentación tardía de informes de transacciones y deficiencias en los procesos de evaluación de riesgos de la empresa.
AUSTRAC había impuesto previamente una multa de $56,340 a Cryptolink por estas faltas de cumplimiento, la cual la empresa pagó en su totalidad.
Impacto en las operaciones de cajeros de criptomonedas en Australia
Cryptolink opera 96 cajeros automáticos de Bitcoin en toda Australia, principalmente ubicados en grandes centros urbanos como Sídney, Melbourne y Brisbane. Estas máquinas permiten a los clientes intercambiar efectivo por Bitcoin.
Australia lidera actualmente la región de Asia-Pacífico en el número de cajeros automáticos de criptomonedas. En los últimos meses, las fuerzas del orden australianas y los reguladores han intensificado sus esfuerzos para abordar el uso de cajeros de criptomonedas para actividades delictivas, dando prioridad al estricto cumplimiento de las obligaciones contra el lavado de dinero.
Las autoridades comenzaron a aumentar su supervisión y medidas de control respecto al uso delictivo de cajeros de criptomonedas desde finales de 2024 en respuesta a los riesgos de delitos financieros globales y nacionales.
La decisión de AUSTRAC de suspender los servicios de Cryptolink es la última de una serie de acciones regulatorias dirigidas a empresas relacionadas con criptomonedas que no cumplen con los estrictos estándares de reportes financieros de Australia.
Hasta la publicación, Cryptolink no ha comentado públicamente sobre la suspensión.
Mini diccionario: AUSTRAC, abreviatura de Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones, es la agencia gubernamental responsable de monitorear las transacciones financieras para detectar y prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros graves en Australia.
| Compañía | Número de Cajeros | Enfoque de Ubicación | Periodo de Suspensión |
|---|---|---|---|
| Cryptolink | 96 | Sídney, Melbourne, Brisbane | 3 meses |
