Binance proporcionó a las fuerzas del orden rusas los documentos de identidad y el historial de transacciones de un cliente en 2025, según documentos citados por Reuters. Los fiscales utilizaron estos registros para presentar cargos de financiación del terrorismo contra el individuo después de que las autoridades alegaran que había hecho donaciones en criptomonedas a campañas de recaudación de fondos ucranianas.
Acusaciones contra el usuario de Binance
El Comité de Investigación de Rusia declaró el 13 de octubre de 2025 que había detenido a Yuri Belenkiy, un especialista en TI de 49 años, en septiembre del mismo año. Las autoridades acusaron a Belenkiy de enviar más de $700 entre enero de 2023 y marzo de 2024 al ejército ucraniano y a un grupo conocido alternativamente como la Brigada Azov y el Regimiento Azov. Moscú clasifica a estas organizaciones como entidades terroristas.
Los investigadores obtuvieron los registros de transacciones de Belenkiy después de enviar solicitudes a una dirección de contacto listada en la plataforma oficial de Binance para agencias de aplicación de la ley de Rusia y Bielorrusia. Binance respondió dos veces, proporcionando un archivo de datos que incluía la fecha de nacimiento de Belenkiy, dirección, número de teléfono, datos del pasaporte, así como copias de su pasaporte ruso y permiso de residencia búlgaro.
Belenkiy permanece encarcelado en Rusia, a la espera de juicio por cargos de financiamiento del terrorismo al facilitar transferencias de criptomonedas a estas entidades ucranianas.
Mini diccionario: Regimiento Azov, una unidad de la Guardia Nacional de Ucrania que Moscú etiqueta como organización terrorista debido a sus actividades militares durante el conflicto Rusia-Ucrania. El regimiento ha sido controvertido por sus orígenes y ha sido objeto de atención internacional.
La respuesta de Binance
Binance, un principal intercambio global de criptomonedas, había anunciado previamente en 2023 que había completado su salida de Rusia. Sin embargo, la reciente divulgación muestra que la empresa continuó respondiendo a las consultas de las autoridades rusas después de esa fecha.
El Director Ejecutivo Richard Teng abordó públicamente el tema en una cadena de redes sociales el lunes, desafiando “malentendidos” de la cooperación de Binance con las fuerzas del orden en Rusia y otros lugares. Teng enfatizó que cumplir con solicitudes legítimas de las autoridades es una obligación para todas las instituciones financieras reguladas, independientemente de si la firma mantiene una presencia comercial o física en ese país.
Operar globalmente requiere comprometerse con las autoridades en cada jurisdicción, incluso en países donde no tenemos operaciones comerciales. Binance no opera en los Estados Unidos, sin embargo, responde a las solicitudes de las fuerzas del orden de EE.UU. Responder a una solicitud legal es una responsabilidad, y no debe tomarse como una muestra de sesgo hacia ningún gobierno en particular.
Teng insistió en que la respuesta de Binance a las autoridades rusas siguió los mismos principios que la empresa aplica en todo el mundo, priorizando la adhesión a las consultas de aplicación de la ley sobre cualquier consideración geopolítica.
Prácticas de la compañía con las fuerzas del orden
Binance mantiene directrices oficiales para responder a las solicitudes de las fuerzas del orden y ha designado canales de comunicación para las autoridades en múltiples países. La dirección utilizada por los investigadores rusos está listada públicamente para contactos de aplicación de la ley en Rusia y Bielorrusia. Si bien Binance no opera directamente en estas jurisdicciones, la empresa procesa solicitudes de datos legales, alineándose con los estándares de cumplimiento internacional.
Este enfoque no es exclusivo de los casos rusos; se informa que Binance sigue un protocolo similar cuando se relaciona con las agencias de aplicación de la ley de EE.UU. y otros países internacionales, independientemente de su presencia en esos mercados.
| Jurisdicción | Presencia comercial de Binance | Respuesta a las fuerzas del orden |
|---|---|---|
| Rusia | No (después de 2023) | Sí |
| Estados Unidos | No | Sí |
| Otros países | Varía | Sí (cuando se hace una solicitud legal) |
La cooperación de Binance con las autoridades rusas destaca las complejidades que enfrentan las plataformas globales de activos digitales al operar en jurisdicciones conflictivas. Hasta el momento, el caso de Belenkiy sigue pendiente en el sistema legal ruso.
