El Senador de EE.UU. Richard Blumenthal solicitó a Binance, Tether y dos empresas de criptomonedas vinculadas a Donald Trump que entreguen voluntariamente los registros requeridos en el marco de las investigaciones del Senado. Blumenthal pidió en sus cartas recientes que los registros comiencen a entregarse antes del 30 de noviembre y que el proceso se complete para el 4 de enero de 2027.
Nuevas cartas incluyeron advertencia de plazos
Blumenthal, como miembro demócrata senior y próximo presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, envió nuevas cartas a Binance, Tether, World Liberty Financial y Fight Fight Fight LLC el jueves. Fight Fight Fight LLC es conocida por lanzar el proyecto de memecoin TRUMP del Presidente Donald Trump.
Las cartas también incluyeron una advertencia de que el comité podría tomar otras medidas si no se cumple con la fecha límite de enero. Las reglas actuales del subcomité otorgan al presidente la autoridad para emitir citaciones por documentos y registros.
Richard Blumenthal indicó que si las empresas no cumplen con el plazo de enero, el subcomité buscará alternativas para garantizar el cumplimiento.
Este desarrollo se produce justo antes de un calendario donde se espera que los demócratas tomen la mayoría en el Senado. La fecha del 4 de enero también marca un día después de esta transición política.
Investigaciones enfocadas en sanciones y vínculos con Trump
En mayo de 2025, Blumenthal inició una revisión sobre posibles conflictos de interés relacionados con los emprendimientos cripto de Trump. En este contexto, se solicitaron documentos sobre la estructura societaria de las empresas, inversiones extranjeras y medidas para prevenir conflictos de interés. Los abogados de World Liberty Financial sostuvieron que la empresa no tiene conexión con Fight Fight Fight LLC.
En junio de 2026, Blumenthal y cuatro senadores demócratas solicitaron una audiencia en el Senado debido a las acusaciones sobre la compra del 49% de World Liberty Financial por 500 millones de dólares por una empresa de inversión con sede en Abu Dabi.
En febrero, también se solicitaron registros a Binance sobre transacciones relacionadas con entidades vinculadas a Irán y la flota en la sombra de Rusia. En su respuesta de marzo, Binance defendió que las noticias en las que se basaban estas acusaciones eran incorrectas y afirmó que no tenía registros de cuentas de Binance que realizaran transacciones directas con una entidad iraní. Blumenthal en su última carta señaló que los registros solicitados aún no se han entregado.
En este tipo de investigaciones, el calendario, los comunicados de las empresas y los desarrollos en cadena se monitorean juntos, lo cual es importante para los lectores en seguimiento regular de datos. CryptoAppsy facilita el seguimiento en tiempo real de los desarrollos alrededor de TRUMP y USDT, proporcionando acceso a noticias y alertas de precios relevantes.
Tether bajo investigación por uso de USDT
La carta enviada por Blumenthal a Tether reiteró la previa demanda de documentos sobre el uso de USDT por actores sancionados y las relaciones con Nxum, una consultora con el ex asesor de criptomonedas de la Casa Blanca Bo Hines como cofundador.
Tether se opuso a la acusación de que el USDT proporcionaba un refugio seguro para actores sancionados, anunciando que había contribuido junto con las autoridades a congelar aproximadamente 550 millones de dólares en tokens vinculados a Irán en 2026.
En septiembre, Blumenthal, junto con empleados demócratas del subcomité, publicó un informe que sugería que el USDT desempeñaba un rol clave en la red bancaria en la sombra de Irán. Tether rechazó esta evaluación. No se ha recibido una nueva respuesta pública de las empresas al momento de la publicación de la noticia.
