Binance ha rechazado firmemente las acusaciones de que despidió a miembros de su equipo de control interno después de que descubrieran más de $1 mil millones en transferencias de criptomonedas vinculadas a Irán. El mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de comercio se movió rápidamente para abordar una ola de recientes informes en los medios financieros, buscando disipar sugerencias de mala conducta regulatoria o destituciones de personal vinculadas a violaciones de sanciones.
Orígenes de las Afirmaciones y la Respuesta de Binance
La controversia comenzó después de que un medio de comunicación con sede en Estados Unidos publicara un informe de investigación el 13 de febrero de 2026. Según el informe, ciertos miembros del equipo de cumplimiento y auditoría en Binance supuestamente descubrieron transferencias de Tether (USDT) por un monto de $1 mil millones entre marzo de 2024 y hacesto de 2025. Estas transacciones involucraban supuestamente a entidades con vínculos a Irán. A raíz de este descubrimiento, el informe afirmó que más de cinco empleados fueron despedidos.
El artículo afirmó además que algunos de los que se fueron eran investigadores veteranos con experiencia en aplicación de la ley y seguridad. A pesar de estas afirmaciones, no ha surgido públicamente una justificación clara de Binance respecto a los despidos reportados.
Declaraciones Oficiales de Binance y Esfuerzos de Cumplimiento
Richard Teng, miembro del Consejo de Binance y CEO, negó categóricamente las acusaciones. En un comunicado por escrito al público, Teng enfatizó que Binance no identificó violaciones de sanciones en sus registros e insistió en que ningún empleado había sido despedido por plantear preocupaciones de esta naturaleza.
No se encontraron violaciones de sanciones en los registros de nuestra empresa. Ningún empleado fue despedido por señalar preocupaciones, y Binance continúa cumpliendo sus obligaciones regulatorias. Hemos contactado a varias organizaciones de medios para solicitar correcciones en sus informes, señaló Teng en su declaración.
Un representante del departamento de comunicaciones de Binance también destacó significativas inexactitudes y conclusiones engañosas en la noticia inicial. La compañía aclaró que ni las decisiones operativas ni las destituciones estaban relacionadas con notificaciones de sanciones. Además, subrayó que todas las investigaciones internas se adhirieron al principio del estado de derecho.
Además, Binance declaró que su revisión interna se llevó a cabo bajo la supervisión de su propio equipo legal y oficinas legales independientes, agregando que no surgió ninguna evidencia de violaciones de sanciones en relación con las transferencias señaladas.
Sanciones, Escrutinio y Contexto de la Industria
Tras un acuerdo de alto perfil sobre presunto lavado de dinero y violaciones de sanciones en 2023, Binance ha operado bajo un mayor escrutinio y obligaciones de reporte más rigurosas en los Estados Unidos. Desde entonces, la compañía ha sido vocal sobre los esfuerzos para fortalecer sus protocolos de cumplimiento.
Mientras tanto, empresas de análisis de blockchain como TRM Labs, Chainalysis y Elliptic han observado un uso creciente de Tether (USDT) para transferencias transfronterizas por parte de individuos y entidades vinculadas a Irán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los EE. UU. ha tomado medidas contra varios otros intercambios de criptomonedas por problemas similares. Además, Elliptic informó recientemente que ciertas transacciones de USDT en la red Tron estaban asociadas con direcciones sujetas a listas de sanciones.
Binance anunció el año pasado que, tras su acuerdo con las autoridades estadounidenses, ha realizado mejoras sustanciales en sus sistemas de detección de sanciones y cumplimiento para abordar mejor estos desafíos.
A pesar del intenso enfoque y las declaraciones públicas de los principales actores y empresas de la industria, aún no se han llevado a cabo investigaciones oficiales ni se han adoptado nuevas acciones administrativas relacionadas con estas últimas afirmaciones.
