El CEO de Binance, Richard Teng, ha negado rotundamente las recientes acusaciones del Wall Street Journal que sugieren que la plataforma facilitó transacciones de criptomonedas para individuos y redes iraníes. La investigación del Journal afirmó que cuentas vinculadas al financista iraní Babak Zanjani movieron 850 millones de dólares en criptomonedas durante dos años. Teng argumentó que se tergiversó información vital, especialmente en cuanto a la secuencia de eventos y los protocolos de cumplimiento de la plataforma.
Enfoque en el tiempo y el cumplimiento
Teng enfatizó que las transferencias citadas ocurrieron antes de que se emitieran sanciones oficiales contra las personas y organizaciones en cuestión. Señaló que el equipo interno de cumplimiento de Binance había identificado la actividad relevante mucho antes de que los periodistas del Wall Street Journal contactaran a la compañía. Auditorías internas separadas revisaron cuentas vinculadas a los asociados y socios comerciales de Zanjani. Estas cuentas, según Teng, a menudo compartían los mismos dispositivos técnicos, pero las transacciones en sí mismas cumplían en gran medida con los estándares de cumplimiento.
La división de cumplimiento de Binance mantiene una vigilancia en tiempo real y envía alertas instantáneas a los equipos internos sobre actividades sospechosas regularmente. El Departamento de Justicia de EE.UU. continúa investigando las transacciones relacionadas con Irán en la plataforma, mientras que el Tesoro de EE.UU. ha destacado más de 1,000 millones de dólares en transferencias de criptomonedas con vínculos iraníes entre 2024 y 2025. Teng insistió en el compromiso de Binance con la comunicación directa y la transparencia con las autoridades estadounidenses.
Acciones legales y panorama regulatorio
Richard Teng señaló que Binance ha presentado una demanda por difamación contra el Wall Street Journal, argumentando que la cobertura anterior tergiversó las operaciones de cumplimiento de la plataforma y la naturaleza de sus actividades vinculadas a Irán. En 2023, Binance aceptó cargos de las autoridades estadounidenses por lavado de dinero e infracciones a las sanciones, acordando pagar 4.3 mil millones de dólares en multas y someterse a supervisión independiente. Desde entonces, Binance ha renovado sus sistemas de monitoreo y verificación de identidad.
Entre enero de 2024 y julio de 2025, las transacciones asociadas con entidades sancionadas han disminuido en un 96.8 por ciento. El equipo de cumplimiento de Binance ahora cuenta con más de 1,500 empleados que manejan investigaciones, evaluaciones de riesgo y cumplimiento normativo. Teng dejó claro que las actividades financieras ilegales son categóricamente rechazadas en la plataforma.
Glosario: Babak Zanjani es un empresario iraní conocido por gestionar los ingresos petroleros de su país en el extranjero durante las sanciones internacionales y enfrentar acusaciones de fraude por miles de millones de dólares.
Vigilancia mejorada y transparencia continua
La dirección de Binance destaca que su infraestructura de vigilancia y monitoreo está en mejora continua. La compañía responde anualmente a decenas de miles de solicitudes e investigaciones de agencias de aplicación de la ley en todo el mundo. Las estrategias proactivas de gestión de riesgos en Binance también apuntan a la detección y recuperación de ganancias delictivas.
Según el CEO, la plataforma emplea más de 25 sistemas diferentes de vigilancia y auditoría, asegurando que todas las interacciones con individuos u organizaciones sancionadas estén completamente bloqueadas. Binance también refuerza medidas de seguridad adicionales a través de la verificación de identidad y controles de acceso basados en la ubicación.
Teng declaró que los informes de auditoría interna relevantes se compartieron con los periodistas antes de que se publicara el artículo del Wall Street Journal. Criticó la presentación de estadísticas y enlaces de cuentas en el artículo, afirmando que pintaban una imagen inexacta. Teng reiteró que todas las operaciones de Binance se adhieren estrictamente a los estándares legales y de cumplimiento interno.
La alta dirección de Binance destaca las completas medidas contra el lavado de dinero de la plataforma y ve la cooperación con las autoridades globales como una prioridad principal. Desde su perspectiva, la transparencia, el cumplimiento legal y la responsabilidad corporativa forman la base de los principios de la empresa.
