Estados Unidos aún no ha tomado medidas integrales con respecto a las regulaciones de criptomonedas, y parece que los proyectos de ley han sido olvidados. Sin embargo, no se necesitan nuevas reglas para castigar delitos como el lavado de dinero. Por lo tanto, los funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU. continúan su trabajo diligente para castigar a los criminales.
Castigo Cripto en EE.UU.
De acuerdo con un anuncio reciente, Raul Rodríguez ha sido condenado a 57 meses de prisión por participar en actividades criminales a través de la plataforma LocalBitcoins. Raul facilitaba la conversión de ganancias de drogas en efectivo utilizando cripto y operaba un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
“Raul Rodríguez, también conocido como raultiovigia, de 44 años, vive en Miami. Se dedicaba al negocio de convertir efectivo en bitcoin y otras monedas digitales por una tarifa y viceversa. Rodríguez ofrecía estos servicios a través de una plataforma de intercambio conocida como “LocalBitcoins”.
Rodríguez realizó transacciones por un valor de al menos $5,047,462 desde 2016 hasta 2022. Durante el mismo período, se convirtió en el usuario con el mayor volumen en la plataforma relevante. Además de la sentencia de prisión de 57 meses, se le impusieron tres años de libertad supervisada y debe pagar una multa de $5,047,462.
Durante más de cinco años, Rodríguez dirigió un negocio de transmisión de dinero no registrado y sin licencia. Entre los clientes de Rodríguez se encontraban un narcotraficante condenado y un lavador de dinero profesional.”
