La mayor bolsa de 
criptomonedas de Corea del Sur, Upbit, enfrenta un escrutinio debido a acusaciones de violaciones de Diligencia Debida del Cliente (KYC). La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) del país celebrará una audiencia disciplinaria el 21 de enero para evaluar el cumplimiento normativo de la bolsa.
Evaluación de las Violaciones de KYC de Upbit
La FIU llevará a cabo una reunión de revisión para evaluar más de 500,000 posibles violaciones de KYC identificadas durante una inspección in situ para la renovación de la licencia del proveedor de servicios de activos virtuales (VASP). Esta es la primera audiencia que aborda los problemas planteados durante la auditoría de renovación del VASP.
Desde hacesto del año pasado, Upbit ha estado bajo investigación por violaciones de KYC lideradas por la autoridad reguladora financiera. La FIU descubrió que los procedimientos de verificación de clientes no autorizados oscilaron entre 500,000 y 600,000 durante el proceso de renovación de la licencia.
Estándares Regulatorios de Criptomonedas en Corea del Sur
Corea del Sur está avanzando hacia el establecimiento de un marco regulatorio centrado en las criptomonedas. La Comisión de Servicios Financieros ha iniciado discusiones sobre la segunda fase de regulaciones de criptomonedas, concentrándose particularmente en las stablecoins y la protección del cliente.
Los esfuerzos del país para combatir las crecientes amenazas de criptomonedas, particularmente junto con EE. UU. y Japón, demuestran su compromiso con la seguridad del usuario. Las tres naciones han publicado un documento advirtiendo sobre las amenazas planteadas por los hackers norcoreanos que apuntan a las criptomonedas.
La audiencia de la FIU sobre las violaciones de KYC de Upbit se considera un hito significativo en el panorama regulatorio de Corea del Sur. Esta reunión también puede influir en las regulaciones y leyes globales de criptomonedas más allá de la situación de Corea del Sur.
Este desarrollo podría servir como un ejemplo importante para las plataformas en el sector en cuanto al cumplimiento de las regulaciones para las bolsas de criptomonedas.
