Christopher Alexander Delgado, presidente y CEO de Goliath Ventures, con sede en Florida, ha admitido su culpa en una amplia investigación de fraude con criptomonedas. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida anunció que Delgado, de 34 años, se ha declarado culpable de cargos que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de dinero.
Se amplía el alcance de la investigación
Según los fiscales, Delgado y sus asociados operaron Goliath Ventures—anteriormente conocida como Gen Z Venture Firm—entre enero de 2023 y enero de 2026 como un esquema en el que los fondos de nuevos inversores se utilizaban para pagar a inversores anteriores. Las autoridades alegan que se prometieron falsos retornos mensuales a los inversores de los grupos de liquidez de criptomonedas, cuando en realidad estas promesas no tenían base en la realidad.
El Fiscal de los Estados Unidos, Gregory W. Kehoe, declaró que Delgado engañó a los inversores para persuadirlos a depositar fondos y luego usó las ganancias para financiar un estilo de vida lujoso.
La acusación afirma que el dinero recaudado no fue invertido de manera significativa; en cambio, una parte de los nuevos depósitos se redirigía a participantes anteriores, mientras que el resto financiaba gastos de lujo, eventos extravagantes, vacaciones y consumo personal.
Glosario: Un grupo de liquidez en finanzas descentralizadas se refiere a un conjunto de activos aportados por usuarios para facilitar el comercio, que puede ser rastreado de manera transparente en la cadena bajo circunstancias normales con datos de uso verificables.
Los bienes incautados incluyen casas, automóviles y joyas
Los documentos del tribunal muestran que Delgado usó fondos de víctimas para adquirir al menos seis propiedades residenciales, valoradas entre $1.15 millones y $8.5 millones. Estas compras extravagantes también incluyeron automóviles de lujo, numerosos relojes de diseñador, bolsos y joyas personalizadas.
| Artículo | Descripción |
|---|---|
| Phaces a inversores | Al menos $400 millones |
| Pérdida admitida | Al menos $250 millones |
| Propiedades | Al menos 6 unidades, precios entre $1.15–$8.5 millones |
Delgado ha acordado ceder ocho propiedades inmobiliarias, 11 vehículos, 30 relojes de lujo, más de 50 bolsos y carteras de diseñador, y al menos 29 piezas de joyería a las autoridades. También se incluyen en la confiscación cuentas bancarias y de criptomonedas incautadas.
Durante el proceso de confiscación civil, se determinó que los inversores habían transferido al menos $400 millones a Goliath. Delgado reconoció haber causado pérdidas de no menos de $250 millones.
El caso se extiende a JPMorgan Chase
La investigación se extiende más allá del juicio penal. En marzo, una víctima presentó una demanda federal contra JPMorgan Chase, acusando al banco de no detener las actividades de la cuenta de Goliath Ventures y de no cumplir con los protocolos de debida diligencia del cliente. JPMorgan Chase es reconocido como el banco más grande de los Estados Unidos.
Los investigadores encontraron que solo una pequeña fracción de los fondos de los inversores—aproximadamente $1.5 millones—realmente llegó al intercambio descentralizado Uniswap. Uniswap es un protocolo importante que permite a los usuarios intercambiar tokens sin intermediarios.
La sentencia de Delgado está programada para el 8 de octubre. Él enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico y hasta 10 años por el cargo de lavado de dinero. El caso fue investigado conjuntamente por la Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional.
