El fraude y el robo no son exclusivos de las criptomonedas, pero los estafadores que utilizan cripto han acaparado titulares a lo largo de los años. En particular, los defraudadores de esquemas piramidales han engañado a personas no familiarizadas con las cripto mediante innumerables métodos, desde la minería hasta historias de embellecer el mundo. A lo largo de 2023, hemos discutido cómo historias similares podrían recalentarse y presentarse ante nosotros nuevamente. El tema de hoy es el histórico fraude de OneCoin.
El Caso de Fraude de OneCoin
COINTURK estaba operativo durante el tiempo en que ocurrió este incidente y ya habíamos advertido sobre él en ese entonces. Durante 10 años, hemos emitido advertencias similares en períodos críticos para mantener a nuestros lectores alejados de tales estafadores. Sin embargo, los defraudadores de OneCoin lograron gran popularidad en todo el mundo y obtuvieron $4 mil millones de dólares con la historia que comenzaron en 2014.
Hoy en día, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, sentenció a Irina Dilkinska a 4 años de prisión por su papel en el gran esquema de fraude de OneCoin. Ella se desempeñó como Directora de Legal y Cumplimiento de OneCoin. El fiscal declaró:
“DILKINSKA fue la llamada Directora de Legal y Cumplimiento de OneCoin. Sin embargo, DILKINSKA ayudó a facilitar las operaciones diarias y lavó dinero para OneCoin; esto incluyó organizar la transferencia de $110 millones de dólares en ingresos de OneCoin obtenidos fraudulentamente a una entidad de las Islas Caimán.
Como Dilkinska experimentó hoy, esta Oficina responsabilizará a todos los participantes del esquema OneCoin, sin importar dónde se escondan.”
Irina Dilkinska, ciudadana búlgara de 42 años, fue sentenciada a prisión y además multada con $111,440,000.
